La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de los Estados Unidos se ha asociado con una asociación bancaria y varios reguladores federales para advertir a los consumidores sobre las estafas de inversión en criptomonedas de tipo “matanza de cerdos”.
La Fundación de la Asociación de Banqueros Estadounidenses, un “regulador privado”, y otros reguladores federales, incluida la Comisión de Bolsa y Valores, están trabajando ahora con la Oficina de Educación y Extensión al Cliente (OCEO) de la CFTC para difundir una infografía, dijo la CFTC el 11 de septiembre.
La infografía de una página muestra cómo funciona una estafa de matanza de cerdos, desde cómo se selecciona y prepara a las víctimas hasta cómo los estafadores reciben fondos, y aconseja qué hacer si alguien es víctima.
La infografía que muestra cómo los delincuentes inician una estafa de matanza de cerdos: Fuente: CFTC
El esquema consiste en que los estafadores usan las redes sociales para contactar a las víctimas e instigar una relación romántica falsa para ganarse su confianza y atraerlas a una inversión fraudulenta en criptomonedas.
“Está dirigido a personas que creen que nunca caerían en este tipo de estafa, proporcionándoles una visión introspectiva de cómo estos estafadores han perfeccionado sus habilidades criminales para atraer incluso a los inversores más inteligentes”, explicó la CFTC.
El regulador dijo que la mejor manera de actuar es “detener la estafa antes de que comience” simplemente no respondiendo.
La infografía de la Fundación ABA muestra cómo las víctimas pueden protegerse del sacrificio de cerdos. Fuente: CFTC
“La asociación con los reguladores federales y estatales, así como con los grupos de protección al consumidor y otras organizaciones, ayuda a difundir el mensaje de educación del cliente de la CFTC y, con suerte, llega a las personas antes de que puedan ser estafadas”, dijo la directora de OCEO, Melanie Devoe.
Varias agencias federales también compartirán la infografía, incluida la Oficina de Educación y Defensa del Inversionista de la SEC, la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA), el Departamento de Seguridad Nacional, el Servicio Secreto junto con el FBI y el IRS.
La última infografía llega después de que la CFTC y el equipo de delitos informáticos del Departamento de Justicia se asociaran en julio para establecer la primera conferencia para combatir el sacrificio de cerdos.
El FBI dijo el 9 de septiembre que los estadounidenses perdieron 5.600 millones de dólares por fraudes con criptomonedas en 2023, un 45% más que en 2022, y señaló que se perdieron más de 215 millones de dólares en estafas "romances".
A principios de este mes, la Comisión Federal de Comercio advirtió que los cajeros automáticos de criptomonedas han sido cada vez más utilizados por estafadores, y que los fondos robados aumentaron casi diez veces desde 2020, informó CNBC el 1 de septiembre.
Generalmente implica que el estafador se comunica con la víctima, afirma ser un representante de servicio al cliente y denuncia un intento de robo de identidad o violación de cuenta.
Luego, el estafador indicará a la víctima que deposite fondos en un cajero automático de criptomonedas utilizando un código QR vinculado a la billetera del estafador.
El año pasado se perdieron alrededor de 110 millones de dólares a través de esta táctica de estafa, y las personas mayores de 60 años tienen tres veces más probabilidades de ser víctimas que los adultos más jóvenes.
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