El bloqueo de montos en cuentas bancarias y criptomonedas podría alcanzar R$ 9 mil millones, revelaron las autoridades involucradas en las búsquedas. Los sospechosos enviaron cantidades a China, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos y Hong Kong, posiblemente por un valor de R$ 55 mil millones en los últimos tres años.
Agentes de la PF ejecutando órdenes de la Operación Niflheim. Divulgación/PF en Caxias do Sul.
En una operación del PF con el apoyo de la Hacienda Federal este martes (10), se sospecha que los objetivos explotan un esquema de criptomonedas que generó una facturación de 55 mil millones de reales en los últimos tres años.
Las acciones tuvieron lugar en varios estados de Brasil y en la lista de investigados también se encuentran personas que viven en Estados Unidos. La PF no reveló a qué empresas se entregaron las órdenes.
En cualquier caso, los tres grupos objeto de la investigación pueden tener hasta 9.000 millones de reales en criptomonedas y cuentas bancarias bloqueadas. El PF investiga si existe una conexión entre los tres grupos, que pueden operar juntos con el mismo propósito.
PF y Revenue lanzan operación contra esquema de criptomonedas y piden bloqueo de banca y montos en cripto brokers de hasta R$ 9 mil millones
La acción, denominada Operación Niflheim, tiene como objetivo desarticular a tres grupos criminales que operan en el mercado de las criptomonedas, sospechosos de lavado de dinero y envío de divisas al extranjero, siendo sus principales destinos Estados Unidos, Hong Kong, Emiratos Árabes Unidos y China.
Para realizar la operación, fueron movilizados 130 policías federales y 20 agentes de la Hacienda Federal, ejecutando 8 órdenes de detención y 19 órdenes de búsqueda e incautación en los municipios de Caxias do Sul/RS, São Paulo/SP, Fortaleza/CE, además a Brasilia/DF.
El Tribunal Federal ordenó el bloqueo de montos en cuentas bancarias y corredurías de criptomonedas de los investigados por más de R$ 9 mil millones, además de la incautación de vehículos y propiedades.
PF ve movimientos en criptomonedas de hasta R$ 55 mil millones desde 2021
La investigación comenzó en septiembre de 2021 e identificó que las acciones de los grupos criminales incluían varios niveles de operaciones financieras. A partir del origen ilícito del recurso, principalmente de “clientes” del narcotráfico y contrabando, los grupos investigados utilizarían empresas fantasma y otros mecanismos para dificultar a las autoridades el rastreo del dinero.
Al recibir los montos, los grupos se encargarían de enviar los recursos al exterior utilizando criptomonedas. Desde el inicio de la investigación, los sospechosos movieron más de R$ 55 mil millones, según la investigación.
Los tres grupos objetivo de la Operación Niflheim operan de forma organizada y mantienen relaciones entre sí. Al final de la investigación, según la información recabada, podrán ser considerados como una sola organización criminal. Los líderes del grupo operan desde la ciudad de Caxias do Sul/RS y Orlando (EE.UU.).
Los delitos investigados son lavado u ocultación de activos, delitos contra el sistema financiero nacional, falsedad ideológica, asociación delictuosa, organización criminal y delitos contra el sistema tributario. Con información de la PF de Caxias.
Sin los nombres de sospechosos y empresas investigadas, consulte la lista de órdenes de arresto entregadas por la PF e Ingresos por ciudades:
Caxias do Sul/RS: 5 órdenes de detención y 10 órdenes de búsqueda e incautación
São Paulo/SP: 3 órdenes de detención y 4 órdenes de búsqueda e incautación
Fortaleza/CE: 4 órdenes de búsqueda e incautación
Brasilia/DF: 1 orden de allanamiento e incautación
