CoinVoice se enteró recientemente de que la Oficina Municipal de Seguridad Pública de Beijing desmanteló una banda bancaria clandestina que cometía delitos de lavado de dinero a través de transacciones de moneda virtual. Actualmente, los cuatro principales sospechosos implicados en el caso han sido detenidos por la fiscalía bajo sospecha de operaciones comerciales ilegales.
Después de la verificación, el miembro principal de la pandilla, Lu, obtuvo la nacionalidad extranjera hace muchos años mientras vivía en el extranjero, descubrió que a través de transacciones de moneda virtual, el RMB nacional podía transferirse al extranjero y cambiarse por moneda extranjera. Más tarde, Lu, junto con Chen y otros, utilizaron una plataforma de comercio de divisas virtual para ayudar al personal nacional que estaba interesado en transferir fondos a comprar monedas virtuales, transfiriendo así fondos al extranjero. La cantidad involucrada fue de aproximadamente 800 millones de yuanes. Al mismo tiempo, la policía descubrió que la banda había proporcionado canales financieros y transferido el dinero robado involucrado en muchos casos de fraude en telecomunicaciones y malversación de empleo. [enlace original]
