La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) ha revelado que las pérdidas derivadas de esquemas de fraude con criptomonedas aumentaron a 3.960 millones de dólares en 2023. Esto supone un aumento del 53% respecto del año anterior.
Según los detalles de su último informe, el centro de denuncias de delitos en Internet (IC3) del FBI recibió más de 69.000 denuncias relacionadas con fraudes con criptomonedas en 2023. El FBI también declaró que las pérdidas totales de criptomonedas en todos los casos ascienden a 5.600 millones de dólares.
El fraude de inversiones domina el crimen relacionado con las criptomonedas
El fraude de inversiones surgió como la forma dominante de delito relacionado con las criptomonedas. Las pérdidas por estafas de inversiones representaron casi el 71% de todas las pérdidas en criptomonedas. “Los fraudes en los centros de llamadas, incluidas las estafas de soporte técnico y de atención al cliente y las estafas de suplantación de identidad del gobierno, representaron aproximadamente el 10 por ciento de las pérdidas asociadas con las criptomonedas”, dijo el FBI.
El FBI destacó en su informe que varias personas se endeudaron enormemente para cubrir las pérdidas derivadas de los fraudes de inversión. La mayoría de las denuncias fueron presentadas por personas de entre 30 y 39 años y de entre 40 y 49 años. Sin embargo, las mayores pérdidas las reportaron las personas mayores de 60 años. Este grupo de edad reportó una pérdida de 1.240 millones de dólares.
Los quioscos de criptomonedas se vuelven populares entre los estafadores
Los quioscos o cajeros automáticos de criptomonedas se han convertido en otra opción popular para que los estafadores retiren sus criptomonedas. Se han convertido en una herramienta popular para los estafadores debido al anonimato que ofrecen. El FBI informó de más de 5.500 denuncias relacionadas con estos quioscos. Se informó de que las pérdidas superaron los 189 millones de dólares.
Estos delincuentes suelen indicar a las personas cómo encontrar un quiosco, cómo retirar dinero y cómo depositar fondos. Lamentablemente, todas estas personas que han perdido dinero en diferentes estafas también son el objetivo de empresas de recuperación fraudulentas.
“Los representantes de estas empresas fraudulentas afirman proporcionar rastreo de criptomonedas y prometen la capacidad de recuperar los fondos perdidos”, dijo el FBI.
La agencia también destacó el aumento de nuevas variedades de estafas, entre ellas esquemas de minería de liquidez y aplicaciones fraudulentas de juegos para ganar dinero. Estos fraudes explotan el creciente interés en los juegos basados en blockchain y la complejidad de DeFi para saquear a las víctimas.
En respuesta a estos fraudes, el FBI ha subrayado la importancia de la concienciación y la educación del público. La agencia recomienda a las personas que tengan cuidado con los consejos de inversión, especialmente los que ofrecen en línea personas que nunca han conocido en persona.
