1. Antecedentes del caso
Víctima: Sra. Sun de la ciudad de Kunming.
Métodos fraudulentos: Conózcase a través de plataformas sociales y utilice la inversión en moneda virtual como cebo para ganar dinero y cometer fraude.
2. Historia del caso
Conociendo al estafador: la Sra. Sun conoció a un hombre extraño a través de una plataforma social, y las dos partes gradualmente se fueron familiarizando con él y establecieron una relación de confianza.
El hombre le mostró a la Sra. Sun su "éxito" al invertir en monedas virtuales y afirmó tener información privilegiada y altos rendimientos.
Cebo de inversión: el hombre recomendó a la Sra. Sun una plataforma para invertir en monedas virtuales y prometió altos rendimientos.
Para ganarse la confianza de la Sra. Sun, el hombre también mostró capturas de pantalla de sus ganancias y afirmó que primero podía invertir una pequeña cantidad para probar el terreno.
Pequeños reembolsos para defraudar la confianza: bajo la dirección del hombre, la Sra. Sun recargó 30.000 yuanes a la plataforma para invertir y retiró con éxito una pequeña cantidad de ganancias.
Posteriormente, el hombre engañó aún más a la Sra. Sun, alegando que la ayudaría a adelantar 200.000 yuanes para comprar "monedas U" en la plataforma para aumentar su confianza en la inversión.
Estafa de retiro de dinero fuera de línea: el hombre le presentó a la Sra. Sun, el llamado "hombre de negocios U", afirmando que Li podía convertir efectivo en "monedas U" para invertir.
Después de que la Sra. Sun retiró 170.000 yuanes en efectivo del banco, realizó una transacción fuera de línea con Li. Sin embargo, después de que Li recibió el dinero, retrasó la recarga de las "monedas U" en la cuenta de la Sra. Sun.
Llame a la policía y arreste: Después de que la Sra. Sun se dio cuenta de que había sido engañada, inmediatamente llamó a la policía a la División de Desarrollo Económico de la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Kunming.
La policía de la Brigada de Investigación Criminal de la sucursal de Jingkai rápidamente inició un rastreo e identificó con éxito a Li y lo capturó.
Con los esfuerzos de la policía, la Sra. Sun recuperó una pérdida económica de 100.000 yuanes.
3. Análisis de casos
Técnicas de fraude: este es un caso típico de fraude de inversión en moneda virtual de “fraude en línea + retiro de dinero fuera de línea”. Después de que los estafadores se empaquetan en plataformas sociales para ganarse la confianza de las víctimas, utilizan los altos rendimientos como cebo para atraer a las víctimas a invertir. Después de defraudar la confianza de la víctima, el efectivo de la víctima se retira directamente mediante transacciones fuera de línea.
Psicología de la víctima: en este caso, la Sra. Sun mostró la mentalidad aventurera de "buscar riqueza y riqueza a través del riesgo" y la búsqueda ciega de altos rendimientos de las inversiones. Los estafadores suelen aprovechar fácilmente esta mentalidad y caer en una trampa de fraude.