A medida que las criptomonedas siguen ganando popularidad, los estafadores están evolucionando sus tácticas, y el objetivo más reciente son las transacciones P2P (entre pares) de Binance. Estas estafas se están volviendo más sofisticadas, por lo que es crucial que los comerciantes se mantengan informados y alertas. A continuación, le mostramos cómo funcionan estas estafas y las mejores formas de protegerse para no ser víctima.

Estafas comunes a tener en cuenta:

1. Notificaciones de pago falsas

Una de las estafas más comunes consiste en que los estafadores envían SMS o correos electrónicos falsos que imitan confirmaciones de pago auténticas. Estos mensajes están diseñados para engañarte y hacerte creer que el pago se ha completado, pero en realidad no se han transferido fondos. Si liberas tus criptomonedas basándose en estas confirmaciones falsas, el estafador se marcha con tus activos y tú te quedas con las manos vacías.

2. Estafa de devolución de cargo

En este escenario, un estafador completa una transacción transfiriendo fondos a tu cuenta y convenciéndote de que liberes tus criptomonedas. Sin embargo, luego inicia un contracargo y revierte el pago. Cuando ocurre la reversión, ya has perdido tus criptomonedas y el estafador escapa con el dinero y los activos digitales. 😡

💡 Cómo mantenerse a salvo:

1. Verificar pagos directamente

No confíe únicamente en las notificaciones por SMS o correo electrónico. Verifique siempre los pagos consultando directamente el saldo de su banco o billetera. Libere sus criptomonedas solo cuando haya confirmado que los fondos se han transferido por completo y están disponibles en su cuenta.

2. Comunicarse únicamente dentro de Binance

Los estafadores suelen intentar trasladar las conversaciones fuera de la plataforma Binance para evitar ser detectados. Mantenga siempre toda la comunicación dentro del sistema de mensajería de Binance. Esto garantiza un registro de las interacciones y evita que los estafadores lo manipulen fuera del entorno seguro de la plataforma.

3. Vuelva a verificar los detalles del pago

Antes de proceder con una transacción, asegúrese de que la información de pago del comprador coincida con los datos de su cuenta verificada de Binance. Si los nombres no coinciden, no proceda con la transacción, ya que se trata de una señal de alerta común de estafas.

💪 Conclusión: Mantente alerta, mantente seguro

Binance P2P es una herramienta poderosa para operar con criptomonedas, pero como cualquier plataforma, puede atraer a actores maliciosos. Si sigue estos pasos (verificar los pagos, permanecer dentro de los canales de comunicación de Binance y verificar los detalles de pago), puede reducir significativamente el riesgo de ser víctima de estafas. Sea siempre cauteloso y proteja sus activos para que su experiencia de trading sea segura y exitosa.

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