1. Testimonio explosivo: Caroline Ellison, exnovia de Sam Bankman-Fried y alta ejecutiva de su negocio de criptomonedas, acusó a Bankman-Fried de robar miles de millones a clientes, inversores y prestamistas. Su testimonio se considera la carta de triunfo del gobierno de Estados Unidos en el juicio contra el fundador de FTX.

2. Cerebro del fraude: Ellison describió a Bankman-Fried como la persona que diseñó un plan de fraude masivo, dirigiendo miles de millones en dinero de clientes de FTX a Alameda Research, una firma de inversión que fundó.

3. Decisiones comerciales arriesgadas: Ellison reveló la voluntad de Bankman-Fried de asumir riesgos financieros extremos. Citó un caso en el que quería que Alameda invirtiera $3 mil millones en inversiones especulativas, incluso cuando se demostró que tal inversión haría a Alameda financieramente inestable.

4. Manipulación de registros financieros: Ellison testificó que Bankman-Fried le ordenó manipular los balances y la información financiera para presentar una imagen más favorable de la salud financiera de Alameda.

5. Soborno y engaño: Ellison mencionó una acción potencialmente ilegal en la que Alameda transfirió 100 millones de dólares en pagos a lo que ella entendió eran funcionarios del gobierno chino para descongelar una cuenta comercial, lo que podría constituir un soborno.

6. Complejidad emocional y profesional: Ellison describió una dinámica de poder difícil entre ella y Bankman-Fried, especialmente porque estaban saliendo cuando él también era su jefe. Esto la hizo más deferente con él en asuntos comerciales.

7. Colapso y consecuencias legales: A finales del verano de 2022, Alameda había canalizado más de 14 mil millones de dólares de clientes de FTX sin su conocimiento, lo que provocó el colapso tanto de FTX como de Alameda, y el arresto de Bankman-Fried.

8. Tergiversación financiera: Se descubrió que Bankman-Fried había hecho afirmaciones públicas contrarias a la situación financiera real de sus empresas, afirmando en las redes sociales que sus empresas estaban bien, incluso cuando enfrentaban crisis financieras.

9. Planes fallidos para asegurar fondos: Ellison reveló que Bankman-Fried tenía planes de obtener dinero de Mohammed bin Salman, el príncipe heredero de Arabia Saudita, para pagar los préstamos de Alameda. Sin embargo, esta financiación nunca se materializó.

10. La propia posición legal de Ellison: Ellison se ha declarado culpable de varios cargos penales y está cooperando con los fiscales federales contra Bankman-Fried, con la esperanza de obtener indulgencia cuando finalmente sea sentenciada.