La Unidad de Inteligencia Financiera de Odaily Planet Daily News India está revisando cuatro intercambios de criptomonedas en el extranjero para explorar la posibilidad de reanudar las operaciones de otros intercambios de criptomonedas después de que se levante la prohibición de Binance y Kucoin. La atención se centra en garantizar el cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero, incluida la transparencia de las transacciones y la notificación de actividades sospechosas. . Una fuente familiarizada con el proceso de revisión dijo a una agencia de noticias local: “Hemos recibido solicitudes de cuatro intercambios de criptomonedas extraterritoriales más para operar en India y creemos que al menos a dos de ellos se les permitirá reanudar sus operaciones antes de que finalice el año fiscal 25”. Las fuentes también dijeron que esto sería después de una revisión exhaustiva de la visibilidad de las transacciones, los informes de transacciones sospechosas (STR) y otras cuestiones relacionadas. El funcionario explicó además que la Unidad de Inteligencia Financiera de la India se centra en garantizar el cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero antes de emitir una licencia, y enfatizó: “Solo permitiremos que cualquier intercambio de criptomonedas opere en la India después de completar la debida diligencia. Los requisitos de cumplimiento son muy estrictos. "(noticias.bitcoin)