Después de Binance y KuCoin, otras dos plataformas de intercambio de criptomonedas offshore podrían recibir luz verde del organismo de control financiero de la India en marzo de 2025.
Fuentes familiarizadas con el asunto dijeron a un medio de comunicación local que la Unidad de Inteligencia Financiera de la India está revisando las solicitudes de registro de cuatro bolsas offshore. Si bien no se revelaron los nombres de las plataformas, la fuente dijo que a dos de estas entidades se les podría permitir comenzar a operar a fines del año fiscal 2025.
El año pasado, la UIF envió avisos de justificación a nueve plataformas de intercambio de criptomonedas extranjeras, a saber, Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global y Bitfinex. Según el regulador, estas plataformas no habían cumplido con los requisitos de registro y no cumplían con las normas antilavado de dinero del país.
Posteriormente, se impidió a los indios acceder a los sitios web y aplicaciones móviles de las plataformas afectadas como parte de la ofensiva, en consonancia con la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales de la India. El bloqueo se produjo tras un mandato de marzo de 2023 del Ministerio de Finanzas de la India que exigía que las bolsas de criptomonedas se registraran como entidades informantes ante la UIF.
Según la fuente, las dos bolsas que buscan la aprobación se someterán a una “revisión exhaustiva de la visibilidad de las transacciones, la notificación de transacciones sospechosas y otras cuestiones relacionadas” antes de que se les permita reanudar sus operaciones. Además, se les impondrán sanciones en función de la escala de sus operaciones antes de la prohibición y del grado de incumplimiento.
“Solo después de realizar la debida diligencia completa permitiremos que cualquier plataforma de intercambio de criptomonedas opere en India. Somos muy estrictos en cuanto al cumplimiento”, agregó la fuente.
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KuCoin se convirtió en la primera plataforma de cambio de divisas que cumple con las normas de la FIU después de pagar una multa de 34,5 lakh de INR (aproximadamente 41 000 USD). Sin embargo, esta multa fue modesta en comparación con los 2,25 millones de USD que Binance tuvo que pagar.
Bitget, con sede en Singapur, también estaba en conversaciones activas con la FIU, entre otras bolsas. Al momento de escribir este artículo, había 48 entidades criptográficas registradas en India, incluidas Binance y KuCoin.
Chainalysis señaló a India como una de las economías de criptomonedas de más rápido crecimiento con la tasa de adopción más alta a partir de 2023. Como tal, no sorprende que los intercambios de criptomonedas globales estén considerando regresar al mercado en auge, que se estima que generó más de mil millones de dólares en ingresos en 2023.
Sin embargo, es posible que no todo sea fácil, ya que también se espera que las casas de cambio extranjeras se registren bajo el régimen de Impuesto sobre Bienes y Servicios de la India, lo que podría aumentar aún más los costos operativos. A Binance se le pidió que pagara 86 millones de dólares para liquidar las cuotas de GST no pagadas sobre las tarifas de transacción cobradas a los clientes indios antes de la prohibición de diciembre.
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