En los últimos años, el círculo monetario se ha convertido en un lugar del bien y del mal, porque demasiadas personas en este círculo tienen la mentalidad de ganar dinero rápido y cortar puerros. Muchos proyectos tienen intenciones impuras desde el principio y demasiados inversores han caído en estafas sin motivo aparente, provocando que el dinero que tanto les ha costado ganar se vaya por el desagüe. Por lo tanto, en muchos casos, los inversores y las partes del proyecto se encuentran en una situación tensa y hostil.

Un accidente reciente apoya esta opinión.

El 28 de agosto, Hugo Hyungsoo Lee, director ejecutivo de la empresa surcoreana de custodia de activos virtuales Haru Invest, compareció ante el tribunal a tiempo. Durante su comparecencia ante el tribunal, un observador de 51 años lo atacó repentinamente. al hospital y ya no corría peligro.

 

Se entiende que la empresa era sospechosa de apropiarse indebidamente de activos digitales por valor de aproximadamente 826 millones de dólares de más de 16.000 clientes. En febrero de este año, la empresa fue detenida y procesada por fiscales surcoreanos por fraude.

Como dice el refrán, "Cada injusticia tiene su dueño, cada deuda tiene su dueño". Todo es causado por el fraude con criptomonedas.

Para comprender completamente los orígenes de este ataque, primero debemos comenzar con un caso de fraude de criptomonedas.

Haru Invest es una empresa de servicios de custodia de activos virtuales en Corea del Sur. Los datos muestran que la empresa se desarrolló bien en la etapa inicial. Ha estado relativamente activa desde marzo de 2020 hasta junio de 2023 y alguna vez tuvo alrededor de 16.000 usuarios.

Externamente, Haru Invest siempre se ha promocionado como una plataforma de inversión libre de riesgos y de alto rendimiento, pero en realidad sigue estrategias comerciales de alto riesgo. El 13 de junio de 2023 se produjo un accidente. Haru Invest suspendió repentinamente los servicios de retiro de clientes sin previo aviso. Delio, otra plataforma de criptomonedas con fondos administrados por Haru Invest, también suspendió los retiros al día siguiente.

 

La repentina suspensión de los retiros provocó un gran revuelo entre los inversores y atrajo la atención de los fiscales surcoreanos. Posteriormente, los fiscales surcoreanos acusaron a tres de los ejecutivos de la compañía, alegando que robaron aproximadamente 826 millones de dólares en depósitos de usuarios. El caso también causó revuelo en Corea del Sur, ya que fue uno de los casos de fraude de criptomonedas más grandes del país.

Alrededor de las 2 de la tarde del 28 de agosto, la 15ª División Penal del Tribunal del Distrito Sur de Seúl estaba llevando a cabo el octavo juicio público de este caso. Mientras Lee, el director ejecutivo de Haru Invest, estaba siendo juzgado por administrar mal los 826 millones de dólares en criptomonedas de la compañía, un hombre de 51 años de apellido Jiang atacó repentinamente a Lee. Los atacantes fueron las víctimas que sufrieron pérdidas financieras en este incidente de congelación de depósitos.

Afirma que se pueden obtener altos rendimientos depositando Bitcoin, etc., pero de hecho, establece una trampa de fraude desde el principio...

Haru Invest se fundó en Corea del Sur y tiene su sede en Singapur. Según información de su sitio web oficial, tiene aproximadamente 80.000 miembros en 140 países y gestiona más de 2.000 millones de dólares en activos.

Haru Invest siempre ha anunciado que puede proporcionar rendimientos de intereses anuales de hasta el 12% siempre que deposite Bitcoin, Ethereum o USDT, la moneda estable en dólares estadounidenses más grande del mundo. Una publicidad tan atractiva, naturalmente, atrajo a un gran número de usuarios a depositar dinero.

 

Sin embargo, en junio de 2023, Haru Invest suspendió repentinamente los depósitos y retiros y arrojó el gran bote a sus socios. Los fiscales surcoreanos prohibieron inmediatamente a los altos ejecutivos de la empresa salir del país e iniciaron una investigación. En febrero de este año, los fiscales detuvieron y acusaron formalmente a tres de los ejecutivos de la empresa (incluido Lee, pero Lee fue puesto en libertad bajo fianza en julio de este año) por fraude en virtud de la "Ley de Castigo Agravado por Delitos Económicos Específicos".

Además de ser acusado de robar 1,1 billones de wones, Haru Invest también estuvo expuesto a haber invertido la mayoría de los depósitos de los clientes a través de nombres personales, apropiarse indebidamente de la mayoría de los tokens depositados por los clientes y promover falsamente que los depósitos se gestionaban a través de "libres de riesgo". tecnología de inversión distribuida".

Las cosas son impredecibles, echemos un vistazo más de cerca a los altibajos de los cripto gurús...

Las cosas son complicadas en el mundo de las divisas. Para ganar dinero rápido y enriquecerse de la noche a la mañana, muchas personas optarán por hacer algunas cosas fronterizas y transfronterizas. Al final, también pueden encontrar reacciones negativas.

El 15 de junio de 2023, llegó la noticia del mercado de criptomonedas de que, debido a la continua caída del mercado en general, la conocida institución de inversión Three Arrows Capital encontró una llamada de margen (Margin Call, el cofundador de Three). Arrows Capital también publicó un mensaje en sus redes sociales, diciendo que estaba "comunicandose con las partes relevantes y totalmente comprometido a resolver este problema", lo que puede considerarse como una confirmación de los rumores del lado.

De hecho, tres pies de hielo no se congelan en un día. El proyecto Luna tuvo frecuentes tormentas eléctricas antes, lo que tuvo un impacto extremadamente negativo en Three Arrows Capital. Antes del 23 de junio, Three Arrows Capital comenzó a vender Ethereum en grandes cantidades, y su fundador incluso eliminó información relacionada con los tokens ETH en su Twitter; luego, Three Arrows Capital estuvo expuesto a cobrar frenéticamente stETH para pagar deudas, e incluso expuso el escándalo de malversación privada de fondos de usuarios.

El 19 de septiembre, Zhu Su, fundador de Three Arrows Capital, fue arrestado en el aeropuerto Changi de Singapur y sentenciado a 4 meses de prisión, lo que confirmó sus explosivos rumores.

 

No hay duda de que Three Arrows Capital ocupa una posición fundamental en el círculo monetario, y no es exagerado llamarlo uno de los fondos de cobertura criptográficos más exitosos del mundo. El incidente que involucró a Sanjian Capital ha tenido un impacto sin precedentes en todo el campo de las criptomonedas.

Casualmente, Do Kwon (el nombre chino es Quan Daoheng), el fundador del ecosistema de criptomonedas Terraform Labs, también experimentó algo similar. Las criptomonedas TerraUSD y Luna que fundó colapsaron en mayo de 2022, lo que provocó que los inversores globales perdieran aproximadamente 40 mil millones de dólares, sospechosos de fraude financiero. El 19 de septiembre de 2022, la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl, Corea del Sur, solicitó una notificación roja de Interpol para ayudar en la búsqueda de Do Kwon. Kwon fue arrestado en Montenegro el 23 de marzo de 2023 y posteriormente los fiscales estadounidenses acusaron a Kwon de defraudar a clientes de criptomonedas.

 

Curiosamente, los documentos judiciales de la SEC revelaron una charla de Slack que tuvo lugar en 2019. El contenido mostró que Do Kwon admitió casi sin rodeos que habían inventado el volumen de transacciones. Además, también se esconden muchos "melones" interesantes, que contienen una gran cantidad de información. Por ejemplo, Do Kwon dijo: "Puedo crear transacciones falsas que parecen reales... lo que generará tarifas"; hizo una evaluación menos positiva de Terra, diciendo: "Sólo aquellos que creen que Terra es la joya de la corona (Hashed, 1kx); ) y los inversores que operan negocios de apuestas (polychain) harán promesas". Lo que es aún más loco es que Do Kwon se expuso directamente como un lobo, "También extraje previamente mil millones de SDT para mí". (Terra Ecosystem Hay una enorme Variedad de monedas estables en crecimiento, incluidas monedas estables en dólares estadounidenses, monedas estables en wones coreanos, etc. La más especial es TerraSDT, que es una moneda estable anclada a los Derechos Especiales de Giro del FMI). Todo esto es impactante.

Tal vez sea porque el potencial de obtener enormes ganancias de la moneda virtual es fascinante, o tal vez todos hayan experimentado el placer de ganar dinero rápido en el círculo monetario. Desde el surgimiento del círculo monetario, han surgido sin cesar varios proyectos explosivos y esquemas Ponzi. Es probable que los proyectos estrella de hoy se conviertan en las estafas basura del mañana; los grandes nombres de hoy en el círculo monetario probablemente se conviertan en los prisioneros del mañana. Así que, nuevamente, existen riesgos en el círculo monetario, así que asegúrese de mantener la calma y la cautela.