La CFTC, la autoridad de materias primas más autorizada de EE. UU., organizó una operación de criptomonedas: ¡esto es lo que se incautó!
La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EE. UU. (CFTC) ha recuperado con éxito 18 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a un supuesto esquema piramidal de fondos de materias primas.
El esquema, orquestado por el residente de Oregón Sam Ikkurty, implicaba estafar a los inversores a través de un llamado "fondo de cobertura de criptomonedas".
Según la CFTC, Ikkurty engañó a los inversores prometiéndoles obtener una "ganancia neta", pero no lo hizo. En realidad, el rendimiento del fondo cayó un 98,99% en meses, un hecho que Ikkurty ocultó a sus inversores. Los hallazgos de la CFTC revelaron que Ikkurty invirtió en materias primas de activos digitales volátiles, contrariamente a sus garantías, y que su supuesta experiencia en criptomonedas era una invención. La agencia señaló que la experiencia real de Ikkurty con los activos digitales consistió en perder su Bitcoin personal en un ataque informático.
La jueza del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Mary Rowland, del Distrito Norte de Illinois, ordenó a Ikkurty y a varias entidades afiliadas que pagaran un total de 209 millones de dólares, incluidos aproximadamente 84 millones de dólares en restitución a los clientes, aproximadamente 37 millones de dólares en restitución de ganancias ilícitas y aproximadamente 110 millones de dólares en sanciones civiles. A Ikkurty también se le impuso una indemnización por desacato penal que superaba los 14 millones de dólares.
“Si bien los acusados promocionaron sus esquemas como inversiones de vanguardia en criptomonedas y carbono, en realidad eran esquemas piramidales anticuados”, dijo el director de cumplimiento de la CFTC, Ian McGinley, en una declaración sobre el caso.
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