Los estafadores han prevalecido durante mucho tiempo en el espacio de las criptomonedas, pero para mantener sus operaciones, han modificado recientemente sus estrategias dentro y fuera de la cadena, según un análisis reciente de la principal empresa de análisis de blockchain, Chainalysis.

Según la actualización de mitad de año sobre delitos relacionados con criptomonedas de 2024 de Chainalysis, los estafadores siguen desarrollando nuevas tácticas en sintonía con los avances del sector de las criptomonedas en materia de medidas de seguridad. Los estafadores están cambiando su enfoque de esquemas Ponzi a gran escala a actividades fraudulentas más específicas.

Estafas de matanza de cerdos

Este año, Chainalysis notó un aumento en las estafas de matanza de cerdos a medida que los estafadores pasaban de los intrincados esquemas Ponzi a ataques más pequeños y más focalizados. Las estafas de matanza de cerdos reciben su nombre de la forma en que los ladrones “engordan” a sus víctimas para quedarse con la mayor cantidad de dinero posible. Por lo general, los estafadores usan mensajes de texto o aplicaciones de citas para establecer una conexión amorosa con su objetivo antes de persuadirlo gradualmente para que invierta en una oferta fraudulenta.

Este año, este tipo de fraude se ha vuelto más popular desde que las autoridades emitieron varias advertencias al respecto. Chainalysis señaló que las personas que cometen estos fraudes con frecuencia son víctimas, ya que han sido traficadas al sudeste asiático y obligadas a trabajar en campamentos improvisados ​​dentro de grandes recintos.

Según la empresa de análisis de cadenas de bloques, una billetera conectada a la famosa instalación de sacrificio de cerdos de Myanmar, KK Park, ha acumulado más de 100 millones de dólares este año. Chainalysis afirma que este dinero puede provenir de pagos de rescates realizados por familias que intentan liberar a sus parientes víctimas de trata y fraude.

El informe decía: “La billetera KK Park se observó por primera vez en la cadena en 2022, y las operaciones de estafa que utilizan esta dirección continúan generando ingresos significativos, recaudando más de $100 millones en lo que va del año. Esos fondos podrían haber provenido tanto de víctimas de estafas como de pagos de rescate enviados por familias que intentaban salvar a sus familiares víctimas de trata.

Según una investigación realizada en 2024 por Deutsche Welle, la televisión estatal alemana, los empleados de KK Park realizan turnos de 17 horas y con frecuencia son acosados, maltratados y amenazados de muerte si intentan huir de la propiedad.

Además, Chainalysis señaló que es fundamental recordar que las operaciones de estafa que operan desde KK Park y complejos similares son conocidas por adaptar su presencia de estafa fuera de la cadena. Suelen comprar perfiles experimentados de Facebook, Tinder y Match.com de servicios chinos para utilizarlos en sus campañas.

Ataques más cortos pero impactantes

La investigación, la segunda de una serie de actualizaciones de mitad de año de Chainalysis sobre delitos cibernéticos, afirmó que en lo que va del año, el entorno de las estafas de criptomonedas ha experimentado una "rápida evolución", y los estafadores pueden adaptarse tanto "dentro como fuera de la cadena para llevar a cabo estafas más devastadoras de menor duración".

En promedio, las estafas duraron mucho menos entre 2020 y 2024. En 2020, los fraudes con criptomonedas podrían haber durado hasta 271 días. Este año, las estafas duraron 42 días en promedio.

El artículo Informe: Los delincuentes de criptomonedas pasan de los esquemas Ponzi a las estafas dirigidas apareció primero en Coinfomania.