Según ChainCatcher, la Sra. Zhang de Tianjin fue defraudada por más de 260.000 yuanes en línea este mes, y el dinero fraudulento fue retirado en el condado de Xingguo. La policía de Xingguo lanzó un rápido ataque, arrestó a ocho sospechosos, destruyó una "sala de agua" de lavado de dinero en moneda virtual y confiscó 200.000 yuanes de los fondos involucrados.
Se informa que el sospechoso Li Mouyuan proporcionó una cuenta bancaria a la banda de fraude y lavado de dinero para ayudarlos a lavar dinero y retiró más de 260.000 yuanes en efectivo sabiendo que los fondos estaban involucrados en delitos cibernéticos. Después de que Li Mouyuan retirara el efectivo, la banda de lavado de dinero huyó de regreso a Yuzhou, Henan, y entregó los fondos involucrados a Hou Moupeng, un sospechoso de la "casa de agua" de lavado de dinero en moneda virtual. Sospechoso en la guarida de fraude en el extranjero, más de 260.000 yuanes en efectivo obtenidos mediante fraude se convirtieron en moneda virtual U fuera de línea y se transfirieron a la dirección designada de la moneda virtual designada, logrando finalmente el lavado de los fondos involucrados.
La policía destruyó con éxito centros de lavado de dinero, arrestó a varios sospechosos y recuperó algunos de los fondos involucrados.
