How Telegram founder’s arrest echoes Tornado Cash prosecutions

DL News · 2024-08-27T18:18:44.000Z

When French authorities detained Telegram founder Pavel Durov this week, it spelled bad news for the crypto community. For years, crypto founders, devs, investors, and all manner of users have flocked to the platform and formed groups to communicate, collaborate, and help grow their ventures. Durov’s arrest suggests European authorities are intensifying their push to hold software developers responsible for the activity that takes place on their platforms. ‘Absurd claim’ Prosecutor Laure Beccuau said Durov was detained as part of an investigation that began on July 8. The subject of that investigation is an unnamed person charged with a dozen crimes, including offering certain “cryptology services” without government approval. The legal dustup does not sit well with many in or affiliated with crypto, including Telegram. “It is absurd to claim that a platform or its owner are responsible for abuse of that platform,” the social media company said in a statement on Sunday. This is a similar argument Alexey Pertsev, the onetime Tornado Cash dev, made at his $2.2 billion money laundering trial earlier this year. While Pertsev contended he couldn’t be held criminally liable for illegal transactions on the automated crypto mixer, a Dutch court disagreed and sentenced him to a little more than five years in prison. Now others see a similar pattern playing out yet again. “The founder of Telegram getting arrested because of what others did with his invention is not a good precedent,” Jose Fabrega, head of marketing at Metis, an Ethereum-based blockchain, wrote on X. “Pavel Durov’s arrest is the Tornado Cash case all over again.” ‘At the heart of this case is the lack of moderation and cooperation from the platform.’ Jean-Michel Bernigaud, Ofmin The problem isn’t just that Durov has been arrested. It’s the gravity of the alleged wrongdoing French authorities are examining in connection with Telegram. On Monday, French officials said the unnamed subject of their investigation was offering “cryptology services to ensure confidentiality” without a government-required declaration. Blind eye Media reports say the police suspect Telegram is turning a blind eye to the dissemination of child pornography and the use of the platform in crimes ranging from narcotics peddling to money laundering. “At the heart of this case is the lack of moderation and cooperation from the platform,” Jean-Michel Bernigaud, the head of the French law enforcement agency Ofmin, in a LinkedIn post on Monday. “Particularly in the fight against pedocriminality.” Telegram rejected the allegations. “Telegram abides by EU laws, including the Digital Services Act — its moderation is within industry standards and constantly improving,” the company said. Now Durov’s situation is bound to intensify the debate about developers’ responsibility to police their own platforms. Preston Byrne, a crypto attorney, crystallised what’s at stake on his personal blog on Sunday. “Absent a lot of evidence that shows that Durov and Telegram specifically intended to commit these crimes or bring them about,” he wrote, “there is no reason why similar charges could not be laid against any other provider of social media services in France whose moderation practices are anything less than perfect, in particular social media services which provide end-to-end encryption.” Flashpoint The case is also a flashpoint for free speech. Crypto analyst Noelle Acheson called the action against Durov the latest “affront” to civil liberties. “Apparently, unregulated messaging platforms are being held to the same standards as regulated banks, who have to comply with an unreasonable amount of rules to (unsuccessfully) prevent money laundering,” she wrote in her newsletter, Crypto is Macro. Ari Redbord, global head of policy at TRM, agreed. “It is extraordinary that a developer of an application can be held criminally liable for the use of the platform alone,” he wrote on Linkedin. “And the case will have far-reaching international implications, as it highlights the ongoing tension between the protection of free speech and the necessity to combat illegal activities online.” There’s more to come. Pertsev’s colleagues, Tornado Cash co-founder Roman Storm, faces similar charges in the US. His trial is scheduled to begin in Seattle later this year. Aleks Gilbert is DL News’ New York-based DeFi correspondent. You can reach him at aleks@dlnews.com.

Cuando las autoridades francesas detuvieron al fundador de Telegram, Pavel Durov, esta semana, fue una mala noticia para la comunidad criptográfica.
Durante años, fundadores de criptomonedas, desarrolladores, inversores y todo tipo de usuarios han acudido en masa a la plataforma y han formado grupos para comunicarse, colaborar y ayudar a hacer crecer sus empresas.
El arresto de Durov sugiere que las autoridades europeas están intensificando sus esfuerzos para responsabilizar a los desarrolladores de software por la actividad que tiene lugar en sus plataformas.
‘Afirmación absurda’
La fiscal Laure Beccuau dijo que Durov fue detenido como parte de una investigación que comenzó el 8 de julio. El sujeto de esa investigación es una persona anónima acusada de una docena de delitos, entre ellos ofrecer ciertos "servicios de criptología" sin la aprobación del gobierno.
La polémica legal no sienta nada bien a muchos dentro o afiliados al mundo de las criptomonedas, incluido Telegram.
“Es absurdo afirmar que una plataforma o su propietario son responsables del abuso de esa plataforma”, dijo la empresa de redes sociales en un comunicado el domingo.
Se trata de un argumento similar al que presentó Alexey Pertsev, el ex desarrollador de Tornado Cash, en su juicio por lavado de dinero por 2.200 millones de dólares a principios de este año.
Aunque Pertsev sostuvo que no podía ser considerado penalmente responsable por transacciones ilegales en el mezclador automatizado de criptomonedas, un tribunal holandés no estuvo de acuerdo y lo condenó a poco más de cinco años de prisión.
Ahora otros ven que se repite una vez más un patrón similar.
“El hecho de que el fundador de Telegram haya sido arrestado por lo que otros hicieron con su invento no es un buen precedente”, escribió en X José Fábrega, director de marketing de Metis, una cadena de bloques basada en Ethereum. “El arresto de Pavel Durov es como el caso de Tornado Cash una vez más”.
“En el centro de este caso está la falta de moderación y cooperación por parte de la plataforma”.
Jean-Michel Bernigaud, Ofmin
El problema no es sólo que Durov haya sido detenido, sino la gravedad de las presuntas irregularidades que las autoridades francesas están investigando en relación con Telegram.
El lunes, funcionarios franceses dijeron que el sujeto anónimo de su investigación estaba ofreciendo “servicios de criptología para garantizar la confidencialidad” sin una declaración requerida por el gobierno.
Ojo ciego
Los informes de los medios dicen que la policía sospecha que Telegram está haciendo la vista gorda ante la difusión de pornografía infantil y el uso de la plataforma en delitos que van desde el tráfico de narcóticos hasta el lavado de dinero.
“En el centro de este caso está la falta de moderación y cooperación por parte de la plataforma”, dijo Jean-Michel Bernigaud, director de la agencia de seguridad francesa Ofmin, en una publicación en LinkedIn el lunes. “En particular en la lucha contra la pedocriminalidad”.
Telegram rechazó las acusaciones.
“Telegram cumple con las leyes de la UE, incluida la Ley de Servicios Digitales; su moderación está dentro de los estándares de la industria y mejora constantemente”, afirmó la empresa.
Ahora la situación de Durov seguramente intensificará el debate sobre la responsabilidad de los desarrolladores de vigilar sus propias plataformas.
Preston Byrne, un abogado especializado en criptomonedas, cristalizó lo que está en juego en su blog personal el domingo.
“A falta de pruebas que demuestren que Durov y Telegram tenían la intención específica de cometer estos crímenes o llevarlos a cabo”, escribió, “no hay razón por la que no se puedan presentar cargos similares contra cualquier otro proveedor de servicios de redes sociales en Francia cuyas prácticas de moderación sean algo menos que perfectas, en particular los servicios de redes sociales que proporcionan cifrado de extremo a extremo”.
Punto de inflamabilidad
El caso también es un punto de conflicto para la libertad de expresión. La analista de criptomonedas Noelle Acheson calificó la acción contra Durov como la última “afrenta” a las libertades civiles.
“Aparentemente, las plataformas de mensajería no reguladas están sujetas a los mismos estándares que los bancos regulados, quienes tienen que cumplir con una cantidad irrazonable de reglas para prevenir (sin éxito) el lavado de dinero”, escribió en su boletín, Crypto is Macro.
Ari Redbord, director global de políticas de TRM, estuvo de acuerdo.
“Es extraordinario que un desarrollador de una aplicación pueda ser considerado penalmente responsable únicamente por el uso de la plataforma”, escribió en Linkedin.
“El caso tendrá amplias implicaciones internacionales, ya que pone de relieve la tensión actual entre la protección de la libertad de expresión y la necesidad de combatir las actividades ilegales en Internet”.
Y aún hay más por venir.
El colega de Pertsev, Roman Storm, cofundador de Tornado Cash, enfrenta cargos similares en Estados Unidos. Su juicio está programado para comenzar en Seattle a finales de este año.
Aleks Gilbert es el corresponsal de DeFi de DL News en Nueva York. Puedes comunicarte con él en aleks@dlnews.com.

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