La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha acusado a dos hermanos, Jonathan y Tanner Adam, de supuestamente orquestar un esquema Ponzi de 60 millones de dólares que prometía a los inversores rendimientos extraordinarios a través de un robot de comercio de criptomonedas que nunca existió. La denuncia de la SEC, presentada el 26 de agosto en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de Georgia, detalla cómo los hermanos engañaron a más de 80 inversores al afirmar que su robot podría generar una asombrosa rentabilidad mensual del 13,5%.
Detalles
Según la SEC, el supuesto plan funcionó desde enero de 2023 hasta junio de 2024. Los Adams supuestamente convencieron a los inversores de que su bot podría explotar las oportunidades de arbitraje en el mercado de criptomonedas comprando y vendiendo activos simultáneamente en diferentes plataformas, capitalizando pequeñas discrepancias de precios.
Afirmaron que los fondos de los inversores se agruparían para financiar préstamos flash, donde los activos prestados se devolverían en la misma transacción de blockchain, lo que garantiza ganancias prácticamente libres de riesgos.
Sin embargo, la SEC afirma que toda la operación fue una farsa. Justin Jeffries, director asociado de cumplimiento de la ley en la oficina regional de la SEC en Atlanta, afirmó que el robot de operaciones era una completa invención. En lugar de utilizar los fondos de los inversores como prometieron, los hermanos supuestamente se apropiaron indebidamente de 53,9 millones de dólares de los 61,5 millones que recaudaron.
Monto ilícito para financiar un estilo de vida lujoso
Aunque algunos inversores recibieron beneficios parciales, la mayoría de los fondos se utilizaron, según se informa, para financiar el extravagante estilo de vida de Adams, incluida la compra de vehículos de lujo, camionetas recreativas y la construcción de un condominio de 30 millones de dólares.
“Como denunciamos, los hermanos Adam prometieron a sus inversores altos rendimientos sobre una inversión en criptomonedas que no existía, y luego utilizaron los fondos de los inversores para realizar pagos tipo Ponzi y comprar artículos de diseño, vehículos recreativos y casas de millones de dólares”, afirmó Jeffries.
La SEC ha actuado rápidamente para detener el plan, logrando congelar de emergencia los activos de las empresas de los hermanos, GCZ Global, LLC y Triten Financial Group LLC. La agencia también destacó que Jonathan Adam engañó a los inversores al ocultar su pasado delictivo, que incluye tres condenas previas por fraude de valores. La SEC ha acusado a ambos hermanos de violar las disposiciones antifraude de las leyes federales de valores.
Aumento de los esquemas Ponzi
Los esquemas Ponzi son cada vez más frecuentes en el ámbito de las criptomonedas. En 2022, la empresa de inteligencia de cadenas de bloques TRM Labs informó que se perdieron una cantidad alarmante de 7.800 millones de dólares en esquemas Ponzi y piramidales de criptomonedas.
En mayo de este año, un residente de Manhattan fue acusado de fraude electrónico en un supuesto esquema Ponzi, causando a los inversores una pérdida de al menos 43 millones de dólares.
La publicación La SEC acusa a dos hermanos de un esquema Ponzi de criptomonedas de 60 millones de dólares que involucra un bot comercial falso apareció por primera vez en TheCoinrise.com.