Estados Unidos toma medidas enérgicas contra Abra, acusando a la empresa de criptomonedas de ofrecer servicios de activos digitales no registrados que violan las leyes de valores.

La SEC de EE. UU. ha acusado a la empresa de criptomonedas Abra en la última ofensiva por ofrecer servicios de activos digitales no registrados a sus clientes. En un comunicado de prensa reciente, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. dijo que los reguladores han acusado a Plutus Lending LLC, que opera bajo el nombre de Abra, por ofrecer soluciones de criptomonedas sin registrarse en la agencia.

Entonces, exploremos el informe y los cargos contra la empresa de criptomonedas en detalle.

La SEC de EE. UU. acusa a Abra de infracciones relacionadas con criptomonedas

La denuncia de la agencia, como se destaca en el comunicado de prensa de la SEC estadounidense, se centra en el producto de préstamos de la empresa de criptomonedas “Abra Earn”. El producto de préstamos permitía a los inversores estadounidenses prestar sus activos criptográficos a la empresa a cambio de pagos de intereses.

Según la agencia, la empresa de criptomonedas comenzó a ofrecer este servicio en julio de 2020 sin registrarse en el organismo regulador. En su apogeo, el producto de préstamo gestionaba activos por valor de 600 millones de dólares, de los cuales unos 500 millones procedían únicamente de los traders estadounidenses.

Mientras tanto, la agencia afirmó que la empresa comercializó el programa como una forma de que los comerciantes obtuvieran intereses “automáticamente”. Por otro lado, la empresa ha utilizado los criptoactivos de los inversores para su propio beneficio, añadió el informe.

Además, la agencia alega que la empresa de criptomonedas vendió valores sin calificar para una exención del registro de la SEC. Además, los cargos también incluyen operar como una empresa de inversión no registrada durante más de dos años. Durante este tiempo, la empresa de criptomonedas emitió valores y ayudó a que más del 40% de sus activos totales se invirtieran en valores, que incluyen préstamos de criptoactivos a prestatarios institucionales, agregó el informe.

Abra acepta resolver los cargos de la SEC

La última medida de cumplimiento muestra el compromiso de la SEC de Estados Unidos de regular el mercado de criptomonedas y brindar “protección a los inversores” frente a ofertas riesgosas. Stacy Boger, directora asociada de la División de Cumplimiento de la SEC, destaca la importancia del cumplimiento de las leyes de registro.

Señaló que estas leyes están diseñadas para garantizar la transparencia para los participantes del mercado a la hora de tomar decisiones de inversión. Además, Bogert señaló que las acciones de Abra no cumplieron con importantes disposiciones de la Ley de Sociedades de Inversión. Esta ley de sociedades tiene como objetivo minimizar los conflictos de intereses y proteger a los inversores.

Mientras tanto, los cargos, presentados en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, acusan a la empresa de criptomonedas de violar disposiciones clave de la Ley de Valores de 1933 y la Ley de Sociedades de Inversión de 1940. Como parte de un acuerdo, Abra aprobó una orden judicial que prohíbe a la empresa futuras violaciones.

Además, la empresa de criptomonedas también acordó pagar multas civiles, pero el monto aún no se ha decidido y lo determinará el tribunal. Vale la pena señalar que Abra ya ha llegado a acuerdos con 25 reguladores financieros estatales de EE. UU. por operar sin licencias.

A principios de este año, en junio, la empresa acordó devolver aproximadamente 82 millones de dólares en activos digitales a los clientes como parte del acuerdo. Esta acción anterior se tomó contra Abra, sus subsidiarias y el director ejecutivo William Barhydt, lo que pone de relieve el historial de problemas regulatorios de la empresa.

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