Las autoridades de Argentina arrestaron a un ciudadano ruso en un caso de lavado de dinero que involucra una operación multimillonaria con sede en el país sudamericano, informó TRM Labs.
La Policía Federal argentina incautó millones de dólares en activos en un operativo liderado por la Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones Cibernéticas de San Isidro y con la colaboración de TRM Labs.
El sospechoso de 29 años aceptó ganancias en criptomonedas de actores ilícitos, incluido el Grupo Lazarus de Corea del Norte, vendedores de abusos sexuales a menores y financistas del terrorismo, que luego intercambiaba por criptomonedas lavadas y moneda fiduciaria, según el informe.
Los fiscales principales del caso y los expertos en delitos cibernéticos pudieron analizar y explicar la complicada red de transacciones siguiendo diferentes activos a través de múltiples cadenas de bloques.
Un informe local dijo que el sospechoso esencialmente operaba una institución financiera desde su apartamento en Argentina.
Otro informe local dijo que el sospechoso usó un bot de Telegram para cambiar rublos, USDT, euros y dólares a pesos argentinos.
La Policía Federal confiscó más de 120.000 dólares en criptomonedas durante el arresto y otros 15 millones de dólares de propiedades que controlaba el sospechoso.
