Andreas Szakacs, cofundador de OmegaPro, fue arrestado en Turquía en relación con su presunta participación en un plan de criptomonedas multimillonario.
Andreas Szakacs, cofundador de la ahora desaparecida plataforma de criptomonedas y divisas OmegaPro, fue arrestado en Turquía en julio. Se le acusa de estafar a inversores mediante un esquema Ponzi de criptomonedas por valor de 4.000 millones de dólares.
Según un informe del 22 de agosto de los medios locales turcos, Szakacs está acusado de engañar a los inversores al ofrecer enormes ganancias a través del algoritmo de “comercio automatizado” de OmegaPro, acumulando sus fondos antes de finalmente bloquear sus cuentas.
Szakacs, un ciudadano sueco que cambió su nombre a Emre Avci después de mudarse a Turquía, ha negado las acusaciones.
El arresto de Szakacs siguió a un aviso del 28 de junio de un informante anónimo, posteriormente corroborado por el ciudadano holandés Abdul Mohaghegh, quien afirma representar a 3.000 inversores que colectivamente perdieron 103 millones de dólares a manos de OmegaPro.
Fundada en 2019 y con sede en Dubái, OmegaPro era una empresa de inversión en criptomonedas y divisas que ofrecía a los inversores retornos de hasta el 300% en su conjunto de productos de inversión pagos.
Los usuarios de la plataforma OmegaPro cuentan que inicialmente hicieron pequeñas inversiones que les reportaron ganancias rápidas. A esto le siguieron demandas de mayores inversiones y, finalmente, las cuentas de los usuarios fueron bloqueadas.
Según se informa, la compañía comenzó a cerrar cuentas de usuarios el 7 de noviembre de 2022 y detuvo los retiros el 22 de noviembre, aproximadamente al mismo tiempo que implosionó el intercambio de criptomonedas FTX.
En el período previo al colapso de la empresa, varias jurisdicciones, incluidas Francia, Bélgica, España y Perú, habrían emitido advertencias de fraude regulatorio en relación con la plataforma. Se informa que se había dirigido principalmente a usuarios fuera de los Estados Unidos.
La policía turca confiscó computadoras, varios dispositivos móviles y 32 monederos fríos de criptomonedas. A pesar de que Szakacs no proporcionó ninguna información que hubiera permitido a las autoridades acceder a los monederos, la policía turca pudo rastrear más de 160 millones de dólares en transacciones, informó el medio de noticias local Birgun.
Los investigadores locales creen que los fondos de OmegaPro estaban estrechamente vinculados al infame esquema de fraude de criptomonedas OneCoin, que también defraudó a los inversores por 4 mil millones de dólares.
Fundada en 2014, OneCoin fue expuesta como un esquema criptográfico fraudulento en 2015. En los dos años que operó, estafó a sus inversores por aproximadamente $4 mil millones en activos.
Varios miembros de la cúpula del esquema han sido procesados penalmente en Estados Unidos por su participación en el esquema, incluido el novio de la fundadora Ruja Ignatova, Gilbert Armenta; el abogado Mark Scott; la ex jefa de asuntos legales y cumplimiento, Irina Dilkinska; el cofundador Karl Sebastian Greenwood; y William Morro, quien supuestamente estaba vinculado a Armenta.
El 26 de junio, el Departamento de Estado de Estados Unidos aumentó la recompensa por cualquier información que conduzca al arresto y condena de Ignatova a 5 millones de dólares (un aumento de 4,75 millones de dólares respecto de la recompensa original de 250.000 dólares) por información sobre su paradero.
