La Oficina Federal de Investigaciones se dispone a utilizar tokens no fungibles (NFT) para devolver 1,14 millones de dólares en fondos a las víctimas implicadas en un plan de fraude criptográfico que comenzó con el lanzamiento de un proyecto falso llamado CluCoin en 2021.
Según una declaración del 21 de agosto de la Fiscalía de Estados Unidos en Florida, Austin Michael Taylor, de 40 años, se declaró culpable de fraude electrónico el 15 de agosto por utilizar rutinariamente fondos de inversores destinados a su proyecto CluCoin (CLU) para financiar su hábito de juego en línea.
El FBI notificará a las “víctimas identificadas” de la restitución planificada a través de sus NFT, lo que marca una de las primeras veces que las fuerzas del orden declaran públicamente que utilizarán NFT para comunicarse con las víctimas.
La Fiscalía de Estados Unidos también solicitó que cualquier persona que se considere víctima del esquema de fraude proporcione información relevante al FBI.
El esquema CluCoin explicado
Taylor, más conocido por su alias en línea DNPThree, fundó CluCoin en 2021 y prometió a los inversores que el plan de criptomonedas tendría un "enfoque caritativo".
Después de recaudar fondos, Taylor lanzó CLU mediante una oferta inicial de monedas (ICO) el 19 de mayo de 2021.
Tras el lanzamiento de CLU, Taylor centró su atención en la acuñación de NFT, el desarrollo de nuevos juegos de ordenador e incluso propuso lanzar una plataforma de metaverso.
Según documentos judiciales, Taylor organizó una conferencia llamada “NFTCon: Into the metaverse” en un hotel de Miami el 4 de abril de 2022, para generar más interés en CluCoin y sus proyectos derivados.
Después del evento, Taylor comenzó a realizar retiros de una billetera de criptomonedas, que controlaba una parte de los fondos de los inversores de CLU. Entre mayo y diciembre de 2022, Taylor canalizó un total de $1,14 millones en fondos de inversores a sus propias cuentas en varios intercambios de criptomonedas antes de transferir estos fondos a casinos en línea.
Taylor emitió una disculpa pública por sus acciones en enero de 2023, diciendo que se volvió "increíblemente adicto a los juegos de azar" y agregó que estaba "profundamente arrepentido" por haber hecho un mal uso de los fondos de los inversores.
Taylor emitió una disculpa pública tras perder los fondos de los inversores. Fuente: Reddit.
Taylor acordó devolver 1,14 millones de dólares destinados a la restitución de las víctimas.
Taylor será sentenciado el 31 de octubre y enfrenta una pena máxima de 20 años de cárcel por fraude electrónico.
El 2 de agosto, el FBI envió una advertencia pidiendo a los usuarios de Internet que estuvieran atentos a los estafadores que fingen estar afiliados a intercambios de criptomonedas para robar los fondos de los usuarios.
El 4 de junio, el FBI también advirtió sobre un aumento en las estafas de anuncios de trabajo desde casa que involucran criptomonedas, donde los estafadores brindan la ilusión de un trabajo lucrativo pero son solo una forma de robar activos digitales.
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