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Atención⚠️Atención⚠️

Desmitificando el comercio de divisas virtuales:

¿Cómo evitar convertirse en una persona inocente en una tormenta de blanqueo de capitales?

Análisis esencial de transacciones de moneda virtual y riesgos de lavado de dinero:

• Para aclarar malentendidos: moneda virtual no es sinónimo de blanqueo de dinero

• Es un malentendido equiparar el comercio de divisas virtuales con el lavado de dinero.

Un delito de lavado de dinero sólo ocurre cuando una transacción involucra ganancias ilegales con la intención de ocultar su origen.
La clave está en la definición de ingresos ilegales.

La esencia del modelo de lavado de dinero y círculo monetario:

• El lavado de dinero es un proceso que legaliza fondos ilegales, incluido el lavado de divisas, la manipulación del mercado y el uso de monedas estables (como el USDT) para lavar dinero.

Estrategias para prevenir riesgos de lavado de dinero:

• Manténgase alerta: tenga cuidado con las transacciones de precios inusualmente bajos y evite las trampas de la codicia.
• Cumplimiento legal: elija una plataforma regulada, cumpla con las leyes locales y rechace actividades financieras ilegales.

Estado de la política y perspectivas:

• El Código Civil protege las transacciones legales de activos digitales, pero el país es cauteloso con las criptomonedas y enfatiza la prevención de riesgos financieros y la lucha contra el crimen.

Advertencia de caso:

• En el ámbito monetario son frecuentes los casos ilegales de retiro de efectivo, blanqueo de dinero, apuestas, fraude en recaudación de fondos, etc. Estos comportamientos están severamente castigados por la ley y se recuerda a los inversores que respeten las regulaciones.

Ante los riesgos en el ámbito de las monedas virtuales, debemos permanecer racionales y vigilantes.

Las transacciones legales y conformes y la atención a los cambios legales son la clave para proteger sus propios derechos e intereses y mantenerse alejado de actividades ilegales.

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