👉点我每天固定发策略👈
#杰克逊霍尔年会 El lavado de dinero de activos virtuales está tipificado como delito, la mejora de la supervisión advierte sobre los riesgos de las transacciones
El abogado Shao Shiwei realizó un análisis en profundidad de la última interpretación judicial, afirmando claramente que las transacciones de activos virtuales están oficialmente incluidas en el alcance de los delitos de lavado de dinero. En el futuro, si el dinero robado está involucrado en transacciones de moneda virtual, su naturaleza determinará la atribución del delito: si tiene su origen en los siete tipos de delitos determinantes enumerados en el delito de blanqueo de capitales, constituirá un delito de blanqueo de capitales. en caso contrario, se cometerá delito de encubrimiento u ocultación de un delito; Vale la pena señalar que después de la implementación de la Interpretación, tales actos enfrentarán penas más severas por delitos de lavado de dinero. Esta medida marca un mayor endurecimiento de las regulaciones legales en la lucha contra el lavado de dinero de mi país, y las transacciones de moneda virtual han entrado oficialmente en la era de una fuerte supervisión.
El abogado Liu Yang subrayó además que esta interpretación judicial introduce por primera vez el concepto de "activos virtuales" y lo menciona explícitamente en el delito de blanqueo de dinero, lo que pone de relieve la importancia que la ley concede a los delitos en el emergente ámbito financiero. Anteriormente, el comercio de divisas virtuales se incluía en la interpretación judicial de la recaudación ilegal de fondos como uno de los medios para absorber ilegalmente depósitos públicos. Ahora está directamente relacionado con el delito de blanqueo de dinero, lo que una vez más hace sonar la alarma para los participantes del mercado.
En resumen, la publicación de la "Interpretación" no es sólo un refuerzo de la lucha contra los delitos de blanqueo de dinero, sino también una dura prueba de cumplimiento en el ámbito de las transacciones con monedas virtuales.
Si te gusta coleccionar contratos al contado, Junyang es una cornucopia. Puedes encontrar este 👉@Square-Creator-38f0acad4 .
Sigue siendo la misma frase🍜Imagen🈶Contraseña de riqueza