Exdirector ejecutivo de banco de Coinspeaker recibe 24 años de prisión por fraude de criptomonedas por 47 millones de dólares
Según el anuncio del 19 de agosto, el hombre de 53 años llamado Shan Hanes utilizó su posición como director ejecutivo de Heartland Tri-State Bank (HTSB) en Elkhart, Kansas, para malversar los fondos que finalmente llevaron al banco a la quiebra con pérdida total de capital para los inversores.
Los documentos judiciales demostraron que, durante su mandato como director ejecutivo del banco, Hanes participó en un plan fraudulento conocido como “matanza de cerdos”, que implicaba malversar fondos a través de una serie de transferencias bancarias desde las cuentas de Heartland a billeteras de criptomonedas no identificadas bajo su control.
Entre mayo y julio de 2023, ya había iniciado 11 transferencias bancarias, desviando un total de 47 millones de dólares del banco.
Se aseguró de que el plan se llevara a cabo durante el período en que HTSB estaba asegurado por la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC). Como resultado, los 47 millones de dólares que robó fueron absueltos por el regulador bancario.
Aunque el regulador bancario cubrió los fondos robados, los inversores sufrieron pérdidas de aproximadamente 9 millones de dólares.
El caso se llevó a cabo ayer, 19 de agosto, en un tribunal federal de Kansas, donde Hanes se declaró culpable de un cargo de malversación de fondos por parte de un funcionario bancario. Durante la audiencia, el juez condenó sus acciones y decidió que merecía pasar el resto de su vida adulta en una prisión federal donde tendría tiempo suficiente para reflexionar sobre sus acciones.
Un abuso de confianza
La fiscal federal Kate E. Brubacher condenó las acciones de Hanes, diciendo que había violado la ética de su profesión al priorizar el enriquecimiento personal por encima de la protección de los inversores del banco y de la institución misma.
“La codicia de Hanes no tenía límites. Violó sus obligaciones profesionales, sus relaciones personales y la ley federal. Shan Hanes no sólo traicionó a Heartland Bank y a sus inversores, sino que sus planes ilegales también pusieron en peligro la confianza en las instituciones financieras”, afirmó.
Jon Ellwanger, agente especial a cargo de la Oficina del Inspector General de la Región Occidental de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal y la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, se hizo eco de estos sentimientos. Afirmó además que la sentencia de Hanes envía un mensaje claro a todos los ejecutivos bancarios que quieran seguir sus pasos.
“La sentencia de hoy deja claro que los ejecutivos bancarios que socaven la seguridad y solidez de los bancos comunitarios serán llevados ante la justicia”, dijo.
Mientras tanto, el tribunal ha programado una futura audiencia, que tendrá lugar dentro de los próximos 90 días, para determinar cuánto tendrá que pagar el convicto, Hanes, a las víctimas de su crimen.
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