Seychelles aprueba un proyecto de ley para regular los activos virtuales
La Asamblea Nacional de Seychelles ha aprobado un proyecto de ley para regular a los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP, por sus siglas en inglés). El proyecto de ley exige que los VASP que soliciten una licencia establezcan una presencia sustancial en Seychelles, por ejemplo, que tengan un director residente y una oficina con personal competente. La ley tiene como objetivo equilibrar la innovación con las medidas contra el blanqueo de dinero, siguiendo las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Cómo combatir los riesgos de los activos virtuales
La Asamblea Nacional de Seychelles aprobó recientemente un proyecto de ley para regular a los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP, por sus siglas en inglés). Según un informe, el proyecto de ley, presentado por el Ministro de Finanzas Naadir Hassan, tiene como objetivo complementar la estrategia de Seychelles para combatir los riesgos asociados a los activos virtuales y los VASP.
Una vez promulgada, la medida garantizará que los VASP operen de manera responsable y evitará que los actores maliciosos utilicen activos virtuales para actividades nefastas. Antes de la aprobación del proyecto de ley, Hassan reveló que la ley exigiría que los VASP que soliciten licencia establezcan empresas conforme a la Ley de Sociedades o la Ley de Sociedades Comerciales Internacionales.
“Para que un solicitante pueda obtener una licencia, el criterio principal es demostrar una presencia sustancial en Seychelles, como por ejemplo tener un director residente. Deben tener una oficina en Seychelles con suficientes trabajadores competentes y todos los registros deben ser accesibles a través de esa oficina”, según informó Hasan.
Cómo equilibrar la innovación y los riesgos del blanqueo de dinero
Sin embargo, indicó que no se aceptarán solicitudes de licencias para particulares, mientras que las entidades reguladas por el Banco Central de Seychelles necesitarán la aprobación del banco. Además, los solicitantes deben pasar por un proceso de evaluación antes de operar como VASP.
Según el Ministro de Finanzas, los proveedores de servicios de billetera operativa o potencial, los intercambios de activos virtuales, las bolsas virtuales, los intermediarios y los proveedores de inversión en activos virtuales requerirán una licencia.
El ministro de Seychelles insistió en que la ley propuesta tiene como objetivo equilibrar el apoyo a la innovación con la mitigación de los riesgos de lavado de dinero. Añadió que Seychelles pretende lograrlo al tiempo que se adhiere a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Según el informe, la Autoridad de Servicios Financieros de Seychelles (FSA) será la encargada de implementar la ley. Además de delinear el marco regulatorio para regular los VASP, el proyecto de ley supuestamente exige educar a los consumidores y a las entidades reguladas sobre las estafas y el uso inapropiado de los activos virtuales.
¿Qué piensas sobre el proyecto de ley VASP de Seychelles? Comparte tu opinión en la sección de comentarios a continuación. #Write2Earn
