Seychelles, que representó más de la mitad de la financiación total a las startups Web3 de África en 2023, está tomando medidas para proteger a los consumidores y cumplir con las regulaciones globales cuando se trata de criptomonedas.
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A pesar de la flexibilización de las regulaciones sobre criptomonedas en todo el continente, las criptomonedas aún están prohibidas en 12 países y 36 países más tienen regulaciones "inciertas"... pic.twitter.com/DAAHPqdCWJ
– BitKE (@BitcoinKE) 18 de julio de 2024
Esto ocurre después de que la Asamblea Nacional de Seychelles aprobara por unanimidad un nuevo proyecto de ley para regular a los proveedores de activos virtuales, indican informes locales.
Según el Ministro de Finanzas, Planificación Económica y Comercio del país, Naadir Hassan, el objetivo del proyecto de ley es complementar una estrategia nacional para combatir el riesgo financiero asociado con los activos virtuales y los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP).
Según informes locales, el proyecto de ley tiene muchos vínculos con el Comité Nacional contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo (NAC) y las regulaciones relacionadas. Garantizará que los activos virtuales y los VASP puedan funcionar de manera responsable y reducir el riesgo de uso incorrecto por parte de actores ilegales.
El Ministro dijo que para calificar, los VASP, dentro o fuera de Seychelles, tienen que establecer una empresa bajo la Ley de Sociedades de Seychelles o la Ley de Sociedades Comerciales Internacionales (IBC).
“Para que un solicitante pueda obtener una licencia, el criterio principal es demostrar una presencia sustancial en Seychelles, como por ejemplo tener un director residente. Deben tener una oficina en Seychelles con suficientes trabajadores competentes y todos los registros deben ser accesibles a través de esa oficina”, dijo Hassan.
El proyecto de ley, que surge después de que el regulador advirtiera contra varias entidades que afirman estar afiliadas al país, prohíbe a las personas solicitar una licencia y solo las entidades registradas y reguladas por el Banco Central de Seychelles deben obtener la aprobación del banco. El solicitante también tendrá que pasar por una evaluación de riesgos para poder funcionar como VASP.
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Debido a sus relajados procedimientos de conozca a su cliente, el país africano ha sido un refugio global para las empresas de criptomonedas que huyen de las estrictas… pic.twitter.com/QRXnm52vjP
– BitKE (@BitcoinKE) 15 de diciembre de 2023
Hassan enfatizó que las actividades que necesitarán una licencia incluyen:
Proveedores de servicios de billetera
Intercambios de activos virtuales
Intercambios virtuales
Corretaje de activos virtuales y
Proveedores de inversión en activos virtuales
“Para que un solicitante obtenga una licencia, deberá seguir unos criterios estrictos y bien detallados para abordar las vulnerabilidades identificadas directamente vinculadas con los servicios que ofrece”, añadió.
“Quiero señalar que el proyecto de ley propuesto para los proveedores de servicios de activos virtuales equilibra la innovación con la mitigación de riesgos y las medidas contra el lavado de dinero. Seychelles se ha asegurado de haber tomado todas las medidas recomendadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), haciendo hincapié en la gestión de riesgos”.
La Autoridad de Servicios Financieros (FSA) ha sido designada como el regulador responsable de la implementación de la ley.
Se han adoptado medidas para concienciar a los consumidores locales y a las entidades reguladas sobre las estafas y el uso indebido de los activos virtuales. El proyecto de ley también garantiza que exista una protección suficiente para los consumidores que sean víctimas de actividades ilegales.
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