La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos acusó a un ex analista de Goldman Sachs y Blackstone de uso de información privilegiada.
El 28 de septiembre, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) acusó a Anthony Viggiano de uso de información privilegiada antes de múltiples fusiones y adquisiciones.
La demanda, presentada en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, alega que Joseph Sansone avisó a dos amigos sobre próximas fusiones, adquisiciones y asociaciones estratégicas.
Joseph Sansone, Jefe de la División de Abuso de Mercado de la SEC, comentó:
"Como se alega en nuestra denuncia, Anthony Viggiano violó la confianza de su empleador, abusó de su acceso a información confidencial y repetidamente se benefició injustamente a sí mismo y a sus amigos".
El uso de información privilegiada es frecuente
Según la denuncia, Viggiano pasó propinas a sus amigos sobre al menos ocho transacciones entre 2021 y 2023.
Además, según se informa, las transacciones posteriores generaron más de 580.000 dólares en ganancias ilícitas, según documentos judiciales.
La SEC también presentó cargos contra los destinatarios de sugerencias comerciales, Christopher Salamone, Stephen Forlano y Nathan Bleckley. El fiscal federal Damian Williams dijo en un comunicado que Viggiano enfrenta nueve cargos de fraude de valores y conspiración porque "traicionó la confianza de su empleador", antes de agregar:
"No importa cuán esquivo se comporte un comerciante de información privilegiada o haga todo lo posible para ocultar sus crímenes, esta oficina perseguirá y procesará a quienes intenten engañar al sistema".
El analista trabajó en Blackstone durante unos siete meses y en Goldman Sachs durante más de un año antes de ser despedido.
A principios de esta semana, un jefe de policía de Massachusetts fue acusado de tráfico de información privilegiada que supuestamente generó más de 2,2 millones de dólares en ganancias ilegales.
El 19 de septiembre, un excongresista republicano fue condenado a 22 meses de prisión por comerciar con información privilegiada. Stephen Buyer fue declarado culpable de ganar casi 350.000 dólares con información privilegiada utilizando conocimiento previo de dos grandes acuerdos de telecomunicaciones.
El ex político formó parte del Subcomité de Tecnología y Comunicaciones de la Cámara de Representantes, que supervisa la industria de las telecomunicaciones de Estados Unidos.
En agosto, el exjefe de producto del mercado NFT OpenSea fue sentenciado a tres meses de prisión por cargos de uso de información privilegiada.
Los políticos en el punto de mira
Figuras conocidas como Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, también se han convertido en el centro de atención.
Su esposo, Paul Pelosi, ha enfrentado reacciones violentas por sus operaciones con acciones que parecen ser consistentes con la legislación del sector tecnológico estadounidense.
Es tan común que se creó la cuenta X "Nancy Pelosi Stock Tracker", que obtuvo 340.000 seguidores. Está muy ocupado informando sobre posibles actividades de uso de información privilegiada por parte de políticos y figuras públicas.
