El Tribunal de Distrito de Taipei escuchó recientemente un caso de fraude de moneda virtual que involucra 2.200 millones de yuanes. El caso involucró a Pan Yi-chang, el fundador de "ACE Ace Exchange", Lin Ruoqiao, una figura clave en el equipo de ventas directas, y otros. Tras una audiencia judicial, el tribunal colegiado dictaminó que algunos de los acusados debían pagar una fianza elevada y ser sometidos a vigilancia electrónica. Este caso ha llamado mucho la atención de la sociedad.
El caso de fraude con monedas basura fue detectado en abril y el principal sospechoso sigue detenido hasta el día de hoy.
A finales de abril de este año, la Oficina de Inspección de Beijing anunció la detección de un importante caso de fraude de moneda virtual que implicaba más de NT$2.200 millones, y acusó a 36 sospechosos, entre ellos Lin Genghong y Lin Ruoqiao, los autores intelectuales del grupo de venta directa, y Pan Yizhang, fundador de ACE Exchange, acusado de fraude y lavado de dinero, crimen organizado y otros cargos.
El número de víctimas en este caso llegó a 1.574 y el monto del fraude fue de casi mil millones de yuanes. Después de que el caso fuera transferido al Tribunal Norte, el panel colegiado finalmente dictaminó que la mayoría de los sospechosos debían ser puestos en libertad bajo fianza, dejando sólo cuatro personas, entre ellas Lin Genghong, Pan Yizhang y Lin Ruoqiao, que permanecían bajo custodia.
El plazo de detención expira: el principal sospechoso paga una fuerte fianza y está sujeto a vigilancia electrónica
Después de que el caso llegó a juicio, el tribunal celebró un nuevo juicio sobre el estado de detención del principal sospechoso a mediados de julio porque el período de detención estaba a punto de expirar.
Los sospechosos Pan Yizhang, Lin Ruoqiao y Lin Genghan se declararon inocentes pero estaban dispuestos a aceptar la vigilancia electrónica. El Tribunal Colegiado de la Corte Norte consideró que las tres personas habían completado parte de los procedimientos probatorios y, aunque todavía había motivos para la detención, la detención no era necesaria, por lo que se dictaminó que Pan Yi-chang debería ser puesto en libertad bajo fianza por la cantidad. de NT $ 15 millones, Lin Ruoqiao debería recibir un pago de NT $ 16 millones y Lin Genghan debería recibir un pago de NT $ 2 millones, y su residencia, salida del país y viajes al extranjero deberían estar restringidos y deben aceptar el monitoreo electrónico.
Los fiscales protestan y pagan la fianza, el tribunal reevalúa
El fiscal no estaba satisfecho con el fallo anterior e inmediatamente presentó una protesta ante el Tribunal Superior, alegando que el juicio original no explicaba completamente por qué tener una fianza podía impedir la fuga y la reincidencia, y que el caso involucraba un enorme reclamo civil y no había un motivo para escapar. El fiscal señaló que los tres sospechosos negaron el crimen, sus confesiones no coincidían con las pruebas y algunos cómplices aún no habían llegado. Temían que los sospechosos pudieran confabularse con testigos o cómplices después de pagar la fianza, por lo que pidieron al tribunal que lo hiciera. Vuelva a intentar el caso.
Tras aceptar la protesta, el Tribunal Superior consideró que la decisión original estaba justificada por no estar preparada. Sospechoso de vender de manera fraudulenta monedas virtuales y productos relacionados con blockchain, las ganancias criminales ascendieron a NT$ 2.258 millones. El reportero fue defraudado por un total de NT$ 931,8 millones. Las ganancias del fraude relacionado con monedas virtuales se estimaron en NT$ 796,73 millones. sospechoso involucrado en el caso En la posición central, el monto del seguro debe respetar el principio de proporcionalidad. Al final, el Tribunal Superior decidió devolver el caso al Tribunal Norte para una revisión más exhaustiva y solicitó una reevaluación de la fianza.
Nuevo juicio en el Tribunal Norte: confirmar la decisión de fianza pero aumentarla
Tras convocar nuevamente al tribunal de detención, el Tribunal Norte sostuvo que los defensores de los sospechosos habían presentado íntegramente el contenido de su defensa y que los tres sospechosos no retrasaron el proceso, indicando su intención de afrontar el proceso de frente.
Teniendo en cuenta la voluntad de las tres personas de aceptar el seguimiento electrónico, el tribunal consideró que el riesgo de fuga se reducía ligeramente y finalmente decidió aumentar la fianza. Se ordenó a Pan Yizhang pagar una fianza de 20 millones de yuanes y a Lin Ruoqiao de 30 millones de yuanes. y Lin Genghan 8 millones de yuanes respectivamente, y continuaron restringiendo la salida del país e implementando monitoreo electrónico. Además, el tribunal exigió a las tres personas que se registraran regularmente todos los días utilizando sus teléfonos móviles y que no tuvieran contacto con testigos u otros acusados. El caso aún está abierto a procesamiento.
Este artículo El principal sospechoso en el caso de fraude de 2.200 millones pagó una fianza elevada, y el fundador de ACE y otras tres personas recibieron fianzas de hasta 58 millones. Apareció por primera vez en Chain News ABMedia.
