En una medida importante dirigida a la industria de las criptomonedas, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) de EE. UU. presentó una acción de ejecución civil contra Mosaic Exchange Limited, una sociedad de responsabilidad limitada de Pensilvania, y su propietario y director ejecutivo, Sean Michael.
La denuncia alega que los acusados operaron esquemas fraudulentos de activos digitales que defraudaron a los inversores y se apropiaron indebidamente de los fondos de los clientes.
Presunto esquema fraudulento de criptomonedas
La denuncia alega que los acusados solicitaron e indujeron de manera fraudulenta a 17 personas de Estados Unidos y otros países a invertir cientos de miles de dólares en Bitcoin (BTC) y otros fondos.
Se suponía que los fondos comerciarían con Bitcoin y otros criptoactivos en nombre de los clientes. Sin embargo, los demandados supuestamente se apropiaron indebidamente de fondos de clientes para su propio beneficio.
Los antecedentes del caso muestran que desde aproximadamente febrero de 2019 hasta junio de 2021, el acusado realizó declaraciones falsas a Mosaic Exchange. Afirman que Mosaic es una plataforma de comercio de criptomonedas que gestiona una gran cantidad de activos y ofrece algoritmos comerciales patentados con una tasa de precisión de hasta el 82%.
Además, afirman tener altos márgenes de beneficio, que van desde “20% a 60% mensual” hasta “10% a más del 50% mensual”. Los acusados también afirmaron haber celebrado asociaciones o acuerdos de corretaje con bolsas de comercio de criptomonedas específicas.
Sin embargo, como se alega en la denuncia, estas declaraciones fueron fraudulentas. Mosaic Exchange no posee los activos bajo administración como se afirma, ni tiene el historial comercial rentable como se anuncia.
Según la CFTC, Mosaic sufrió pérdidas al realizar transacciones en nombre de los clientes. Además, la empresa no tiene sociedades ni acuerdos de intermediación que promueva. Como resultado, algunos clientes perdieron todos sus fondos de inversión.
El comisionado de la CFTC pide una regulación más estricta
La comisionada Kristin N. Johnson emitió una declaración sobre el tema, enfatizando la importancia de "proteger a los inversores de actividades fraudulentas" en la emergente industria de las criptomonedas.
El comisionado Johnson destacó los riesgos inherentes al fraude con criptomonedas y destacó la necesidad de proteger a los inversores vulnerables. Johnson citó a Chainaanalysis, una empresa de análisis de blockchain que identifica las estafas como la forma más frecuente de delito basado en criptomonedas.
El informe estima que el fraude costó más de 5.900 millones de dólares sólo el año pasado. Las estafas de inversión en particular se consideran las más graves, y los estafadores atraen a las víctimas con promesas de altos rendimientos.
Johnson destacó el caso de Mosaic Exchange, que comercializa derivados de activos digitales en plataformas como BitMEX y Binance, a quien la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) ha acusado anteriormente de violar las regulaciones.
A la luz de estos acontecimientos, el Comisionado Johnson cree que la CFTC debería utilizar su autoridad existente para desarrollar regulaciones que aborden cualquier posible brecha en la supervisión de estas estructuras de mercado cambiantes.
En consecuencia, la CFTC busca diversos remedios a través de litigios, incluida la restitución, la devolución, sanciones civiles, prohibiciones permanentes de comercio y registro, y medidas cautelares permanentes contra futuras violaciones de la Ley de Bolsa de Productos Básicos (CEA) y las regulaciones de la CFTC. #加密诈骗 #CFTC
