El liquidador de Three Arrows Capital (3AC), Teneo, ha dicho que el fundador del fallido fondo de cobertura criptográfico, Su Zhu, ha sido detenido por las autoridades de Singapur.

Se espera que Zhu, también cofundador del intercambio OPNX, cumpla una sentencia de prisión de cuatro meses.

Cofundador de 3AC detenido en Singapur

Una de las figuras más controvertidas en el criptoespacio, Su Zhu, fue arrestada en el aeropuerto Changi de Singapur cuando intentaba salir del país. La noticia la dio Teneo, los liquidadores de Three Arrows Capital (3AC). Zhu ahora enfrenta una sentencia de prisión de cuatro meses. El arresto fue posible gracias a una orden de procesamiento otorgada por los tribunales de Singapur, según una actualización compartida por Teneo. También se ha dictado una orden de internamiento similar con una pena de prisión de cuatro meses contra Kyle Davies de Three Arrows Capital. Sin embargo, el paradero de Davies sigue siendo desconocido en este momento.

Teneo obtuvo la orden el 25 de septiembre después de que Zhu se negara a cumplir con una orden judicial que le exigía cooperar con los liquidadores. Se le ordenó a Zhu que rindiera cuentas de sus actividades y acciones como cofundador de 3AC y su exgerente de inversiones. Muchos en el espacio de las criptomonedas consideran que Zhu y su socio Kyle Davies son uno de los mayores estafadores en el ámbito de las criptomonedas. Por eso, como era de esperar, hubo una alegría considerable en la comunidad de criptomonedas cuando se conoció la noticia de su arresto.

El investigador en cadena ZachXBT compartió una captura de pantalla de la última historia de Instagram de Zhy, la de una playa. Los miembros de la comunidad se apresuraron a burlarse de Zhu y su publicación, y un usuario afirmó que podía imprimirla y ponerla en la pared de su celda.

Teneo interrogará a Zhu para recuperar activos

Durante el encarcelamiento de Zhu, Teneo buscará interrogarlo sobre los activos de Three Arrows Capital.

“A lo largo de todo el proceso, la prioridad de los liquidadores ha sido recuperar los activos de 3AC y maximizar la rentabilidad para sus acreedores”.

Los liquidadores se han quejado en numerosas ocasiones de que Zhu y Davies no han cooperado durante el procedimiento de liquidación. Davies y Zhu también recibieron citaciones judiciales sobre X, considerando que las autoridades no pudieron ponerse en contacto con ellos. Sin embargo, ambos fundadores ignoraron y desestimaron persistentemente todos los avisos legales mientras permanecían activos en todas las plataformas de redes sociales.

Incluso con liquidadores y autoridades persiguiéndolos, Zhu y Davies anunciaron el lanzamiento de OPNX, un nuevo intercambio de criptomonedas en asociación con los fundadores de CoinFLEX.

Singapur prohíbe la comercialización de Zhu y Davies

Singapur anunció recientemente que había emitido una prohibición de actividad de mercado de varios años contra Zhu y Davies. La prohibición entró en vigor el 13 de septiembre. Esto significa que a ninguno de los dos individuos se le permitirá realizar ninguna actividad financiera regulada en Singapur y sus jurisdicciones asociadas.

“La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) ha emitido órdenes de prohibición de nueve años contra el Sr. Zhu Su y el Sr. Kyle Livingston Davies por contravenciones a la Ley de Valores y Futuros de 2001 (SFA) y el Reglamento de Valores y Futuros (Licencias y Conducta Comercial) (SFR). El Sr. Zhu era el Director Ejecutivo y Director de Three Arrows Capital Pte Ltd (TACPL), mientras que el Sr. Davies era el Presidente y Director”.

Según la Autoridad Monetaria de Singapur, Zhu y Davies engañaron al regulador del mercado y cometieron una serie de infracciones entre agosto de 2020 y enero de 2022. En una declaración, el director gerente adjunto de pagos y delitos financieros de la Autoridad Monetaria de Singapur, Loo Siew Yee, comentó:

“MAS considera muy seriamente el flagrante desprecio del Sr. Zhu y el Sr. Davies por los requisitos regulatorios de MAS y el incumplimiento de sus deberes como directores. MAS tomará medidas para eliminar a los gerentes superiores que cometan tales faltas de conducta”.

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