La Dirección Ejecutiva de la India arresta a Babulal Bhatt por participar en un plan de criptomonedas por valor de 148 millones de dólares.
Bhatt extorsionó 2.091 Bitcoins, 11.000 LiteCoins y 14,50 millones de rupias en efectivo a los empleados del promotor de Bitconnect Coin, Satish Kumbhani.
La Dirección de Emergencias investiga la distribución y utilización de los fondos extorsionados.
La Dirección de Ejecución de la India (ED) ha detenido a Shailesh Babulal Bhatt, residente de Gujarat, en relación con un caso de extorsión de alto perfil relacionado con criptomonedas valorado en más de 1.200 millones de rupias. Bhatt, que ha estado implicado en múltiples incidentes de secuestro y extorsión, fue detenido el martes, según anunció la ED el sábado.
La investigación del Departamento de Educación sobre las actividades de lavado de dinero se inició luego de dos FIR presentados por la CID de la Policía de Surat contra Satish Kumbhani, el presunto promotor de Bitconnect Coin.
Bitconnect Coin, una plataforma de criptomonedas, atrajo a inversores con planes lucrativos durante 2017 y 2018. Sin embargo, en enero de 2018, Kumbhani cesó abruptamente la venta de Bitconnect Coin y cerró la plataforma, llevándose los fondos de los inversores.
Bhatt, que había invertido en Bitconnect Coin, recurrió a medidas extremas para recuperar su inversión. Secuestró a dos de los empleados de Kumbhani y extorsionó la asombrosa cantidad de 2.091 bitcoins, 11.000 LiteCoins y 14,50 millones de rupias en efectivo como rescate. El Departamento de Justicia reveló que el valor actual de estos criptoactivos es de 1.232,50 millones de rupias o 148.370.815 dólares.
Además, Bhatt distribuyó 289 millones de rupias de los fondos extorsionados entre sus cómplices, quienes desempeñaron un papel activo en las operaciones de secuestro y extorsión. Estos ingresos ilícitos se utilizaron para adquirir propiedades inmuebles, oro y otros activos valiosos.
La agencia central enfatizó que el arresto de Bhatt es parte de una iniciativa más amplia para acabar con las actividades de lavado de dinero asociadas con los fraudes con criptomonedas. El Departamento de Educación está investigando diligentemente el caso para descubrir detalles adicionales sobre la distribución y utilización de los fondos extorsionados.
Las acciones del Departamento de Educación reflejan su compromiso de combatir los delitos financieros y exigir responsabilidades a los infractores. Su investigación en curso tiene como objetivo rastrear y confiscar activos adquiridos ilegalmente, mantener la integridad financiera y proteger a los inversores.
El Departamento de Educación de la India arresta a un estafador de criptomonedas en un caso de extorsión de 148 millones de dólares apareció primero en Coin Edition.
