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Según Odaily, la Dirección de Cumplimiento de la India (ED) ha arrestado a Shailesh Babulal Bhatt de Gujarat por presunto secuestro, extorsión y violación de las leyes contra el lavado de dinero. Este caso involucra un importante delito relacionado con criptomonedas que supera los $ 144 millones. El arresto sigue a una investigación de lavado de dinero iniciada por el Ministerio de Justicia de la India basada en una denuncia presentada por la policía de Surat contra el fundador de Bitconnect Coin, Satish Kumbhani. Kumbhani supuestamente engañó a los inversores y huyó después de cerrar la plataforma Bitconnect en enero de 2018. Bhatt, que había invertido en Bitconnect, secuestró a dos de los empleados de Kumbhani para recuperar sus fondos. Extorsionó 2.091 Bitcoins, 11.000 Litecoins y 145 millones de rupias en efectivo, ahora valorados en 12.325 millones de rupias. Bhatt también distribuyó 2.890 millones de rupias de los fondos extorsionados a cómplices para adquirir diversos activos.