La plataforma de intercambio de criptomonedas Bybit ha recibido el registro como proveedor de servicios de activos virtuales (VASP) y operador de tarjetas de la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina.
En marzo, se introdujo el registro de VASP en Argentina a través de una legislación destinada a lograr que el país se ajuste mejor a los requisitos de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La UIF, que registró a Bybit, está "a cargo de analizar, procesar y transmitir información de inteligencia financiera con el fin de prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo".
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Bybit, con sede en Dubái y la segunda plataforma de intercambio de criptomonedas más grande por volumen, comenzó a operar en Argentina en junio de 2022 y presentó la tarjeta Bybit en julio. La tarjeta Bybit funciona como una tarjeta de débito y una rampa de salida de criptomonedas, lo que permite a los usuarios retirar dinero de sus cuentas ByBit para pagar en moneda fiduciaria.
El cofundador y director ejecutivo de Bybit, Ben Zhou, dijo en un anuncio sobre el registro de la empresa en Argentina que Bybit se toma en serio el cumplimiento y:
“Este logro marca un avance significativo en nuestra misión de brindar servicios de activos digitales accesibles y seguros a usuarios de todo el mundo y en nuestro compromiso contra los delitos financieros”.
Bybit suspendió sus operaciones en Francia a principios de mes. Había estado en la lista negra de operadores no registrados del regulador financiero francés desde 2022, pero prometió regresar una vez que resolviera su registro allí. Bybit se retiró de Canadá en mayo de 2023 después de la introducción de nuevas regulaciones allí.
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El uso de criptomonedas en Argentina ha aumentado debido a la inestabilidad económica en el país sudamericano. Según Chainalysis, Argentina ocupó el puesto 15 en el mundo en adopción de criptomonedas en 2023.
Argentina ha estado bajo presión del GAFI para regular su mercado de criptomonedas. En julio, se aprobó una ley para otorgar una amnistía fiscal de hasta 100.000 dólares, incluso sobre los criptoactivos registrados. En diciembre, cuando el presidente Javier Milei asumió el cargo por primera vez, se propuso una propuesta similar para legalizar las tenencias de criptomonedas, pero se abandonó en enero.
Además, en julio, la Inspección General de Justicia aprobó el uso de criptomonedas en el capital registrado. Esa criptomoneda era en gran parte simbólica: 0,00457621 Bitcoin (BTC) y 195 USD Coin (USDC) fueron transferidos de un socio a la empresa anónima para ser agregados al capital.
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