Las criptomonedas "sucias" son activos robados de intercambios de criptomonedas o utilizados en actividades ilegales. Durante las investigaciones criminales, dichos activos son rastreados y etiquetados, lo que permite una mayor visibilidad de sus movimientos y las direcciones a las que se envían.
La cantidad de criptomonedas "sucias" está creciendo y cualquier destinatario, sin comprobar la pureza de los fondos, puede recibir activos etiquetados en su billetera. Los grandes servicios ya están bloqueando este tipo de billeteras en casi todas partes y no es tan fácil demostrarles que el usuario no está involucrado en delitos. No se sorprenda por la prohibición: el término criptomoneda "sucia" se refiere a activos asociados con diversos tipos de actividades ilegales, incluidos robo, estafa, lavado de dinero, financiación del terrorismo, tráfico de drogas y fraude. No existe un estándar único para evaluar el "daño" de las criptomonedas, excepto en los casos en que la dirección esté directamente asociada con una actividad delictiva. Sin embargo, algunas jurisdicciones tienen pautas y lineamientos para marcar las transacciones de criptomonedas.
Diversas "suciedades": no hay muchas criptomonedas francamente "sucias" que en volumen total su cantidad no aumente, ya que el volumen de la criptomoneda en sí está creciendo: se emiten nuevos tokens USDT, se extrae BTC. Pero en términos absolutos, la cantidad de “suciedad” está creciendo porque están ocurriendo nuevos delitos.
Posibilidad de recibir dinero "sucio": Los grandes intercambios centralizados (CEX) son los participantes del mercado más respetuosos de la ley, ya que cumplen con los requisitos y recomendaciones de la organización internacional FATE. Según él, estos intercambios de criptomonedas utilizan sistemas analíticos especiales para verificar la pureza de la criptomoneda "en la entrada" y, en consecuencia, es poco probable que reciban criptomonedas "sucias". Puede haber riesgo con CEX solo si el propio intercambio de cifrado está sujeto a sanciones y todos los fondos asociados con él están marcados como sancionados. Los intercambios de cifrado centralizados bloquean las cuentas si existe sospecha de conexión con una criptomoneda "sucia", porque de lo contrario tendrán problemas con los reguladores. Es posible que los servicios descentralizados (DEX) no tengan licencias para operar en el país donde operan, dichos servicios pueden ganar dinero mientras se encuentran en la “zona gris” y no cumplen con los requisitos AML, es más probable que le envíen “sucio” criptomoneda.
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