Sahil Arora, con sede en Dubai, acusado de manipular tokens criptográficos respaldados por celebridades.
Arora supuestamente ganó $30 millones vendiendo tokens después de promociones de celebridades.
Las zonas grises legales y la complicidad de las celebridades complican la aplicación de la ley.
Sahil Arora, un residente de Dubai nacido en la India, ha sido criticado por supuestamente orquestar un esquema de criptomonedas multimillonario que involucraba a celebridades de alto perfil. Según una investigación reciente de Bubblemaps, Arora aprovechó el poder estelar de figuras como Floyd Mayweather, Davido, Caitlyn Jenner y Jason Derulo para promocionar varios tokens criptográficos. La mayoría de estos tokens finalmente se desplomaron a cero, dejando a los inversores en la estacada.
La serie de tuits publicados en X revelaron que la participación de Arora en el mundo de las criptomonedas comenzó en 2017, cuando tenía apenas 18 años. Sin embargo, comenzó a ganar terreno entre 2020 y 2023, cuando lanzó una serie de proyectos, entre ellos ZelaaPayAE, una tarjeta de débito de criptomonedas, y ZelaaNFT, un mercado de NFT. Si bien estos proyectos finalmente fracasaron, Arora supuestamente obtuvo ganancias sustanciales, lo que alimentó su apetito por obtener ganancias rápidas en el mercado de criptomonedas.
Además, la investigación arroja luz sobre el uso que hizo Arora de Pump.fun, una plataforma que utilizó para promocionar estos tokens. Arora supuestamente pagó a celebridades hasta 200.000 dólares para que tuitearan las direcciones de contrato de estos tokens a sus seguidores. Sin embargo, sin que los inversores lo supieran, Arora poseía entre el 25% y el 40% del suministro de tokens en varias direcciones de criptomonedas. Tan pronto como las celebridades publicaban los tuits, Arora se deshacía de sus tenencias, lo que hacía que el valor del token se desplomara.
Bubblemaps ha vinculado más de 40 direcciones de criptomonedas a Arora, revelando que canalizó las ganancias a una billetera principal, 7Ci23i82, antes de distribuirlas en múltiples cuentas de intercambio centralizadas. La investigación afirma que, desde principios de 2024, Arora ha obtenido la asombrosa suma de 26,4 millones de dólares, y sus ganancias mensuales más altas se registraron en agosto con 6,6 millones de dólares.
Luego enviaría fondos a múltiples depósitos CEXDesde principios de año, Sahil ha enviado $26,4 millones• Enero: $3 millones• Febrero: $1,8 millones• Marzo: $3,2 millones• Abril: $2,5 millones• Mayo: $4,8 millones• Junio: $2,5 millones• Julio: $2 millones• Agosto: $6,6 millonesSin incluir los fondos que quedaron en otras direcciones
— Bubblemaps (@bubblemaps) 14 de agosto de 2024
A pesar de las fuertes pérdidas sufridas por los inversores, Arora sigue activo en el espacio de las criptomonedas y, según se informa, lanza nuevos tokens a diario en Pump.fun. Según Bubblemaps, sus acciones caen en una zona gris legal, lo que dificulta que las autoridades las apliquen.
Lo que complica aún más las cosas es la participación de celebridades que, al promocionar estos tokens, contribuyeron a las pérdidas financieras sufridas por sus seguidores. Esto probablemente los ha disuadido de emprender acciones legales contra Arora a pesar de su papel en el esquema.
El caso ha suscitado importantes preocupaciones sobre la regulación de los proyectos de criptomonedas respaldados por celebridades, lo que indica la necesidad de una mayor transparencia y una supervisión más estricta en la industria.
La publicación Investigación descubre fraude criptográfico de 30 millones de dólares vinculado a promociones de celebridades apareció primero en Coin Edition.
