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Un director ejecutivo de Corea del Sur ha sido arrestado por presuntamente orquestar un enorme esquema Ponzi que estafó a los inversores por un valor estimado de 366 millones de dólares. Según un informe de Crypto news, Byun Young-oh, el director de Wakon, una plataforma de criptomonedas, está acusado de dirigir el esquema junto con un cómplice llamado Yeom.
Wakon, con aproximadamente 12.000 miembros, ofrecía productos de staking de moneda virtual sin el registro financiero requerido ante las autoridades. La empresa, que operaba en toda Corea del Sur, apuntaba a los ciudadanos mayores. La empresa les prometía retornos exorbitantes de hasta el 45% al 50% en depósitos de Ethereum. Wakon tiene sucursales en toda Corea del Sur.
El plan se desmoronó a mediados de 2023, cuando los inversores no pudieron retirar sus fondos. A pesar de las garantías de Byun, el colapso de la empresa se hizo evidente en noviembre, cuando se cerró su oficina de Seúl.
Los fiscales han acusado a Byun y Yeom de fraude y están investigando el alcance del plan. Si bien Byun ha negado haber cometido ningún delito y ha afirmado que ignoraba los esquemas Ponzi, las autoridades están trabajando para identificar a otras víctimas y posibles cómplices.
En un incidente similar, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos acusó a una empresa de comercio de criptomonedas de estafar a 200.000 inversores de todo el mundo. Continuando con su ofensiva contra el fraude criptográfico, la SEC ha acusado a NovaTech, NovaTech, sus ejecutivos y promotores afiliados por un plan de fraude de marketing multinivel que generó 650 millones de dólares en activos digitales.