PANews informó el 11 de agosto que, según News.bitcoin, la Autoridad Reguladora de Banca y Seguros (SBS) del Perú emitió una resolución que exige a los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) implementar medidas KYC y contra el lavado de dinero (AML) como parte de cumplimiento del plan. La resolución está en línea con las recomendaciones del GAFI y tiene como objetivo controlar y evitar que los delincuentes utilicen estas plataformas con fines ilícitos.
La resolución estipula que los VASP que operan en Perú deben designar un oficial de cumplimiento e implementar un sistema de medidas contra el lavado de dinero (AML) y el financiamiento del terrorismo (FT). Además, ahora se requiere que las bolsas peruanas adopten políticas efectivas de “KYC” y establezcan pasos de diligencia debida para lograr este objetivo.
Además, las nuevas reglas estipulan que los VASP deben obtener identidades y datos adicionales de los usuarios involucrados en transacciones de más de $1,000, lo que obliga efectivamente a estos proveedores a implementar el cumplimiento de las reglas de viaje, ya que “todas las transferencias de activos virtuales deben considerarse transferencias electrónicas”.
