Según Odaily, a medida que Bitcoin alcanza nuevas alturas, la división de Baltimore del FBI ha observado un aumento significativo en las estafas con criptomonedas. El agente especial David Paniwozik destacó que muchos delincuentes están explotando la falta de familiaridad de los inversores con esta tecnología para obtener ganancias rápidas. Señaló que el atractivo del dinero rápido y fácil está atrayendo a más personas a estos esquemas fraudulentos. Una de las principales preocupaciones es la transferencia fluida de fondos, que permite a los estafadores transferir dinero de billeteras controladas por EE. UU. a cuentas en el extranjero en segundos. Los estafadores a menudo crean intercambios de criptomonedas falsos, convenciendo a las víctimas de que sus inversiones están creciendo exponencialmente o exigiendo pagos en criptomonedas para "desbloquear" oportunidades de alto rendimiento.
El Agente Especial Paniwozik ha informado recientemente sobre un aumento en las estafas laborales que involucran criptomonedas. Solo en Maryland, las pérdidas reportadas se han disparado de $32,033 en 2023 a $3.8 millones de enero a octubre de este año. En promedio, las personas en Maryland están perdiendo entre $15,000 y $20,000 debido a estas estafas. El Informe de Fraude de Criptomonedas de 2023 del FBI indica que, aunque las quejas relacionadas con criptomonedas representan solo alrededor del 10% del total de quejas de fraude financiero, la cantidad robada representa casi el 50% de las pérdidas financieras totales.
