El intercambio de criptomonedas OKX ha anunciado una política firme que prohíbe las cuentas vinculadas al cuestionable servicio de mezcla Tornado Cash en un intento de prevenir actividades ilícitas y promover el cumplimiento de las leyes internacionales.
Según el director ejecutivo de OKX, Star Xu, cualquier cuenta que sea explotada por Tornado Cash u otras empresas autorizadas como Garantex será cancelada sin demora.
Las personas sancionadas no pueden abrir con éxito una cuenta en okx.
Para usuarios que han abierto una cuenta exitosamente:
1. Deposite efectivo de entidades sancionadas como Garantex y Tornado en okx
2. Retirar monedas de okx a la entidad sancionada
Se activarán controles de riesgo de cumplimiento, lo que dará lugar a la cancelación de la cuenta.
Las sanciones están muy lejos de la gente común y la mayoría de la gente no necesita preocuparse en absoluto. https://t.co/MTJ7OtQRny
— Estrella (@star_okx) 9 de agosto de 2024
La controversia sobre el dinero en efectivo en el caso Tornado
Tornado Cash es conocida por ocultar transacciones de criptomonedas, que personas sin escrúpulos aprovechan para blanquear dinero y cometer otros delitos. La firma está bajo un mayor escrutinio regulatorio después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos la sancionara en 2023 por permitir transacciones ilegales por más de 7 mil millones de dólares.
Medidas de cumplimiento de OKX
En la actualidad, los sistemas de control de riesgos de OKX están programados para encontrar y cerrar automáticamente las cuentas vinculadas a Tornado Cash u otra empresa aprobada. Xu subrayó que la interacción es necesaria para cumplir con las normas de sanciones pertinentes, en particular las impuestas por los Estados Unidos.
La ofensiva de OKX contra Tornado Cash surge tras las acusaciones de que el servicio envía dinero robado a través de ataques de protocolo. El 7 de agosto, el hacker de la plataforma de intercambio de criptomonedas Rain blanqueó 1155 Ether usando Tornado Cash.
#okx #urgente
TODOS LOS USUARIOS DE EXCHANGE @okx ESTÁN EN RIESGO
Desde 2019 soy socio del exchange OKX, lo recomendé y lo utilizo activamente.
Hasta hoy funcionó honestamente y estable.
Pero hoy, lamento admitir que la política cambiaria y toda la… pic.twitter.com/fQiDRj6aHO
— Amigos de Satoshi
(@slezisatoshi) 8 de agosto de 2024
Respuesta a las inquietudes de los usuarios
Xu dijo que el usuario ya había realizado grandes transacciones a través de plataformas de intercambio aprobadas o sistemas DeFi. No obstante, se le permitió retirar dinero limpio antes de que se le prohibiera la cuenta.
Al enfatizar que OKX no puede brindar servicios a personas o empresas sancionadas, Xu aclaró que las preocupaciones de cumplimiento hicieron imposible transferir datos de una cuenta antigua a una nueva.
Xu informó a la base de usuarios en general que la mayoría de los consumidores operan lejos de las empresas aprobadas, por lo que es poco probable que la mayoría de ellos se vean perjudicados. Subrayó que preservar el compromiso de la bolsa con la integridad financiera y el cumplimiento normativo depende de estas medidas.
Impacto en el efectivo por tornado
La desactivación de las cuentas de Tornado Cash por parte de OKX sigue una tendencia de la industria de las criptomonedas hacia el cumplimiento normativo y la legalidad. Binance y Kraken eliminan las monedas privadas y prohíben la mezcla.
Roman Semenov, Alexey Pertsev y Roman Storm, un trío de inmigrantes rusos que viven en Europa, fundaron Tornado Cash en 2019.
Pertsev fue sentenciado a cinco años de prisión en mayo de 2024 por violar las regulaciones contra el lavado de dinero con transacciones utilizando Tornado Cash.
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Fuente: NewsBTC.com
La publicación OKX toma medidas: las cuentas que involucran Tornado Cash serán prohibidas apareció primero en Crypto Breaking News.
