Autor: Revc, Finanzas Doradas
1. Prólogo
El sentimiento del mercado criptográfico aún no se ha recuperado de la caída del 6 de agosto, y una noticia sobre Plustoken el 7 de agosto volvió a tocar los nervios sensibles del mercado criptográfico.
Según el seguimiento de Lookonchain, cientos de billeteras que han estado inactivas durante 3,3 años comenzaron a transferir grandes cantidades de Ethereum (ETH), que pueden involucrar 789.533 ETH, equivalentes a aproximadamente 2 mil millones de dólares. El seguimiento en cadena muestra que los fondos provienen de una billetera llamada "Plus Token Ponzi 2". La billetera dispersó 789,533 ETH en miles de billeteras en 2020 y no ha visto ningún movimiento desde abril de 2021.
Según el analista en cadena Ember Monitoring, la mayoría de las billeteras relacionadas con Plustoken se vendieron en 2021 y actualmente solo se han recolectado 25,757 ETH. El sentimiento aleatorio del mercado se calmó.
Arkham declaró más tarde en la plataforma X que la billetera Plustoken estaba asociada con docenas de billeteras y que solo en las últimas 12 horas se habían transferido $464,7 millones en ETH.
2. Descripción general de los eventos de Plustoken
Antecedentes del caso
Lanzado en mayo de 2018, PlusToken afirma ser una billetera descentralizada de cadena cruzada multifuncional y una plataforma de arbitraje de "ladrillos inteligentes que mueven perros". Al promover lemas llamativos como "Coin King", "Mil veces moneda", "82 veces más en 8 meses", rápidamente atrajo a un gran número de inversores a unirse. La plataforma utiliza un modelo de esquema piramidal, invitando a nuevos miembros a través de códigos de referencia y exigiendo al menos $500 en criptomonedas como umbral para obtener los beneficios de la plataforma.
proceso de desarrollo
Mayo de 2018: lanzamiento de PlusToken
La plataforma atrae a un gran número de inversores bajo la apariencia de "billetera blockchain" y "movimiento inteligente de ladrillos". En sólo un año, el número de miembros registrados alcanzó los 2,7 millones y el nivel máximo alcanzó los 3.293.
27 de junio de 2019: problemas de retiro expuestos y operaciones estancadas
PlusToken comenzó a no poder retirar dinero con normalidad, lo que provocó pánico entre los inversores. Aunque la plataforma no ha explicado esto oficialmente, algunos inversores aún optan por creer en la plataforma, lo que provoca que sigan llegando más fondos. Después de que la plataforma dejó de operar, las cuentas de Plustoken aún recibieron 150 millones de yuanes en criptomonedas.
26 de noviembre de 2020: segundo veredicto del juicio
El 26 de noviembre de 2020, el Tribunal Popular Intermedio de la ciudad de Yancheng, provincia de Jiangsu, dictó una sentencia de segunda instancia sobre el caso PlusToken, dictaminando que la criptomoneda incautada en el caso debe ser confiscada y los fondos y ganancias deben entregarse al estado. Hacienda de conformidad con la ley.
3. Adónde van los fondos
PlusToken defraudó a inversores globales por entre 2.000 y 2.900 millones de dólares en criptomonedas a través de un esquema Ponzi. La plataforma se basa principalmente en canales extrabursátiles (OTC) para entradas y salidas de capital a gran escala, y utiliza complejos servicios de transferencia de activos en cadena y combinación de divisas para evitar el seguimiento. Parte de los fondos se utilizaron para comprar bienes raíces y automóviles de lujo, mientras que otras partes se liquidaron a través del mercado OTC.
En junio de 2020, 789.500 Ethereum (ETH), con un valor aproximado de 191,9 millones de dólares en ese momento, se transfirieron desde una billetera PlusToken y se dispersaron a través de cientos de billeteras intermedias.
Entre junio y septiembre de 2021, la mayor parte del Ethereum (ETH) en las billeteras Plustoken se transfirió al intercambio Bidesk (el intercambio colapsó a fines de 2021) a través de múltiples direcciones. Posteriormente, estos ETH se transfirieron del intercambio Bidesk al intercambio Huobi. La cantidad de ETH transferidos a través de solo cuatro direcciones de depósito de Bidesk alcanzó 268,843.
Fondos recaudados del tesoro.
El valor total de las criptomonedas involucradas en Plustoken supera los 15 mil millones de yuanes. Según el fallo, las autoridades policiales incautaron un total de 194.775 Bitcoins, 833.083 Ethereums, 1,4 millones de Litecoins, 27,6 millones de monedas EOS, 74.167 monedas Dash (DASH) y 487 millones de monedas Ripple (XRP), 6 mil millones de Dogecoin (DOGE). ), 79.581 Bitcoin Cash (BCH) y 213.724 Tether (USDT). Al final, el organizador involucrado fue sentenciado por fraude de esquema piramidal y los fondos de la plataforma fueron confiscados de acuerdo con la ley.
resumen
Las actividades de la billetera de la fase Plustoken continúan despertando los nervios sensibles de los inversores y afectan la tendencia reciente de ETH. Según el análisis de datos en cadena, es más probable que esta transferencia de billetera provenga de la operación de la persona que salió de prisión en el caso. Además del impacto en las condiciones del mercado, la gente está más preocupada por las enormes pérdidas sufridas por los inversores en el incidente. Los precios de las criptomonedas han aumentado decenas de veces desde que estalló el caso. Sin embargo, en los primeros días de la industria de las criptomonedas, muchos inversores no lograron conservar su riqueza. Si se compara la actual industria de la criptomoneda con la era de la fiebre del oro en América del Norte, está liberando un vasto espacio para el desarrollo y el crecimiento de la riqueza. Los inversores deben garantizar la seguridad de sus activos y evitar caer en un esquema Ponzi, para poder disfrutar de los dividendos del desarrollo de los tiempos.
