Terraform Labs y Do Kwon resuelven una demanda de la SEC por 4.500 millones de dólares por el colapso de Terra en 2022.
Los inversores reclaman una demanda de 57 millones de dólares contra Terraform Labs y Do Kwon en Singapur.
Terraform Labs planea vender cuatro empresas para cumplir con obligaciones de liquidación de $4.5 mil millones.
El fundador de Terraform Labs, Do Kwon, se enfrenta a una vorágine legal cada vez mayor; una demanda de 57 millones de dólares presentada por inversores de Singapur en octubre de 2022 es solo el último golpe, que se suma a los problemas de Kwon, que incluyen una notificación roja de Interpol por no presentarse a los tribunales.
La demanda representa a 350 inversores afectados por el espectacular colapso de TerraUSD, una moneda estable que se suponía que mantendría un valor constante de 1 dólar, y su moneda hermana, Terra LUNA. El colapso de mayo de 2022 evaporó aproximadamente 40 mil millones de dólares del mercado, lo que hizo colapsar la industria de las criptomonedas.
Muchos de estos inversores habían confiado sus inversiones a Anchor Protocol, una plataforma que los atrajo con la promesa de una rentabilidad anual del 20%. La demanda alega que Anchor presentó erróneamente a TerraUSD como una inversión segura y con capital protegido, lo que avivó aún más la indignación de los inversores.
Terraform Labs y Kwon negaron haber cometido algún delito y mantuvieron su confianza en el potencial de TerraUSD. Kwon afirmó que él también perdió dinero en el colapso.
Entre quienes buscan justicia se encuentran el inversor español Julián Moreno Beltrán, que supuestamente perdió más de 1,1 millones de dólares, y el ciudadano singapurense Douglas Gan Yi Dong, que también invirtió importantes fondos en las criptomonedas, que ahora carecen de valor. Ambos han solicitado la ayuda del prestigioso bufete de abogados singapurense Drew & Napier para defender su caso.
La SEC ocupa el centro del escenario
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) entró en escena con un juicio civil de alto perfil contra Terraform Labs y Do Kwon, acusándolos de orquestar un fraude masivo de valores. El juicio, que comenzó el 25 de marzo de 2024 y se desarrolla en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, es un caso histórico en el mundo de las criptomonedas.
El abogado de la SEC, Devon Staren, pintó un panorama sombrío de Terraform Labs como un "castillo de naipes" construido sobre el engaño, alegando que la empresa engañó a los inversores sobre la estabilidad de TerraUSD. La SEC afirma que esta inestabilidad contribuyó a un colapso más amplio del mercado de criptomonedas en 2022, dejando a innumerables inversores en la ruina financiera.
Kwon, arrestado en Montenegro en marzo de 2023 por utilizar documentos de viaje falsos, enfrenta una posible extradición a Estados Unidos o Corea del Sur, lo que agrega otra dimensión a este intrincado drama legal.
Terraform Labs llega a un acuerdo con la SEC por un caso de criptomonedas de 4.500 millones de dólares
Terraform Labs y su exdirector ejecutivo, Do Kwon, llegaron a un acuerdo con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) en junio, acordando pagar una suma sustancial de 4.500 millones de dólares en multas y restituciones. Esta resolución llega después de que un jurado de Nueva York los declarara responsables de fraude civil relacionado con el colapso de 40.000 millones de dólares del ecosistema Terra.
Como parte del acuerdo, presentado en el Distrito Sur de Nueva York, Kwon y Terraform Labs enfrentan estrictas restricciones, incluida una prohibición permanente de negociar valores de criptoactivos dentro del ecosistema Terra.
Esta decisión puso de relieve el compromiso de la SEC de hacer cumplir las leyes federales sobre valores en el floreciente mercado de las criptomonedas. Los documentos judiciales revelaron que tanto Kwon como el actual director ejecutivo, Chris Amani, aceptaron los términos el 6 de junio, a la espera de la aprobación final del juez del Tribunal de Distrito de EE. UU., Jed Rakoff.
La suma acordada de aproximadamente 4.470 millones de dólares incluía restitución, intereses previos al juicio y sanciones civiles, y Kwon era personalmente responsable de más de 204 millones de dólares. La reducción del acuerdo con respecto a la demanda inicial de la SEC de 5.300 millones de dólares supera con creces la contraoferta de Terraform Labs, que sugería una multa de solo 1 millón de dólares.
Durante el procedimiento, se reveló que Terraform, que se encuentra bajo protección por bancarrota del Capítulo 11, posee alrededor de 150 millones de dólares en activos, un marcado contraste con las elevadas multas impuestas.
La resolución de este caso estaba destinada a enviar un claro mensaje disuasorio a toda la industria de las criptomonedas, enfatizando las graves repercusiones de evadir las leyes de valores de EE. UU. Las acciones de la SEC reflejaron una postura rigurosa sobre el cumplimiento normativo, con el objetivo de establecer comportamientos estandarizados para los activos criptográficos bajo supervisión federal.
Terraform Labs venderá cuatro empresas en un acuerdo por 4.500 millones de dólares
Terraform Labs, la empresa de criptomonedas en quiebra, anunció más tarde sus planes de desinvertir en cuatro de sus empresas como parte de su estrategia de liquidación más amplia. La decisión se produce tras el acuerdo anterior de 4.500 millones de dólares con la SEC de Estados Unidos. El acuerdo exige que Terraform resuelva sus obligaciones financieras y concluya sus operaciones.
El 9 de julio, Terraform Labs reveló su intención de vender su plataforma de seguimiento de carteras Pulsar Finance, la plataforma de billeteras criptográficas Station, la herramienta de gestión de DAO Enterprise y el protocolo de automatización de contratos inteligentes Warp. Pulsar Finance fue adquirida en noviembre de 2023, poco antes de que Terraform se declarara en quiebra en enero.
Enterprise, que se lanzó en noviembre de 2022, y el protocolo Warp, que sigue en desarrollo activo, también están incluidos en la venta. Station, la plataforma de billeteras criptográficas, recibió su última actualización en marzo.
El acuerdo de Terraform con la SEC implica una restitución de casi 3.600 millones de dólares, una sanción civil de 420 millones de dólares y aproximadamente 467 millones de dólares en intereses previos a la sentencia. Además, Do Kwon, cofundador y exdirector ejecutivo de Terraform, aceptó pagar 110 millones de dólares en restitución, 14,3 millones de dólares en intereses previos a la sentencia y una sanción civil de 80 millones de dólares. El acuerdo prohíbe a Terraform y a Kwon participar en la industria de las criptomonedas.
La acción legal contra Terraform surgió a raíz del colapso de su criptomoneda Terra Luna Classic (LUNC) y su stablecoin asociada TerraUSD (UST), ahora conocida como TerraClassicUSD (USTC). En mayo de 2022, USTC perdió su paridad con el dólar, lo que desencadenó una grave espiral descendente en el valor tanto de USTC como de LUNC. Este evento provocó importantes pérdidas financieras, y ambos activos quedaron prácticamente sin valor.
La publicación SEC vs. Terra: ¿El acuerdo de criptomonedas más grande de la historia? apareció primero en Coin Edition.
