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En un acontecimiento importante, un ex ejecutivo del Deutsche Bank, una importante institución financiera alemana, ha sido sentenciado a 30 años de prisión por participar en un plan de fraude con criptomonedas.
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El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) emitió un comunicado explicando el caso, enfatizando la admisión de culpabilidad del individuo y describiendo las actividades fraudulentas involucradas.
Larga sentencia de prisión en caso de fraude de criptomonedas
Rashawn Russell, según el Departamento de Justicia (DOJ), se declaró culpable en un tribunal federal de Brooklyn por su participación en un plan para defraudar a clientes del R3 Crypto Fund, un supuesto fondo de inversión en criptomonedas operado por el propio Russell. Además, admitió haber participado en un plan de robo de identidad independiente en el que obtuvo de manera fraudulenta tarjetas de crédito y dispositivos de acceso a nombre de otras personas.
El juez federal Sanket J. Bulsara supervisó la declaración y, de ser declarado culpable, Russell podría enfrentarse a hasta 30 años de prisión. Como parte del acuerdo de culpabilidad, también tendrá que pagar una restitución de más de 1,5 millones de dólares.
La declaración de culpabilidad fue anunciada por Breon Peace, Fiscal Federal para el Distrito Este de Nueva York; Nicole M. Argentieri, Fiscal General Adjunta Interina de la División Penal del Departamento de Justicia; y Eric Shen, inspector a cargo del Servicio de Inspección Postal de EE. UU., Grupo de Investigaciones Criminales (USPIS).
El fiscal federal Breon Peace destacó cómo Russell aprovechó el interés en los mercados de criptomonedas para defraudar a sus clientes. También enfatizó su compromiso de responsabilizar a los malhechores en los mercados de activos digitales.
El inspector a cargo de USPIS, Eric Shen, expresó su orgullo por sus esfuerzos para proteger a las personas de las cambiantes amenazas de fraude. Señaló que este caso demostró su dedicación para llevar ante la justicia a quienes violan su deber fiduciario.
Según los documentos judiciales y los hechos presentados durante la audiencia de declaración de culpabilidad, entre noviembre de 2020 y agosto de 2022, Russell prometió falsamente a los inversores que utilizaría sus fondos para inversiones rentables en criptomonedas. Sin embargo, supuestamente utilizó una parte importante de su dinero para beneficio personal, juegos de azar y pagos a inversores anteriores. Esto resultó en que al menos 29 inversores perdieran un total de 1,5 millones de dólares.
Además, Russell participó en un plan de fraude separado desde septiembre de 2021 hasta junio de 2023, en el que obtuvo de manera fraudulenta numerosas tarjetas de crédito y dispositivos de acceso a nombre de otras personas, con la intención de realizar transacciones no autorizadas.
El caso está siendo manejado por la Sección de Fraude Comercial y de Valores de la Fiscalía Federal para el Distrito Este de Nueva York, en colaboración con la Sección de Fraude de la División Penal del Departamento de Justicia.
Importante: Tenga en cuenta que este artículo solo pretende proporcionar información y no debe tomarse como asesoramiento legal, fiscal, de inversión, financiero ni de ningún otro tipo.
