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La Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) ha emprendido acciones legales contra Bit Trade, el operador del intercambio de criptomonedas Kraken en Australia.
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ASIC ha acusado a Bit Trade de no cumplir con los requisitos de diseño y distribución de uno de sus productos comerciales, específicamente un producto comercial con margen.
Los cargos civiles fueron presentados ante el Tribunal Federal, como se indicó en un anuncio oficial el 21 de septiembre de 2023.
Las obligaciones de diseño y distribución de la ASIC, introducidas en octubre de 2021, son un requisito obligatorio para los proveedores de productos financieros en Australia. Estas normas exigen que las empresas creen productos financieros que se ajusten a las necesidades de los clientes y los distribuyan en consecuencia.
Según ASIC, el producto de negociación con margen de Bit Trade funciona como una “facilidad de crédito” que ofrece a los clientes crédito para comprar y vender determinados activos criptográficos en la plataforma de intercambio Kraken. ASIC lo denominó una “extensión de margen” que permite a los clientes acceder a crédito por hasta cinco veces el valor de su garantía.
El regulador financiero australiano alega que Bit Trade no realizó una "determinación del mercado objetivo" para el producto de negociación con margen antes de ofrecerlo a los clientes australianos. Afirma que aproximadamente 1.160 clientes australianos utilizaron el producto de negociación con margen de Kraken después de que las obligaciones de diseño y distribución se convirtieran en ley, lo que resultó en pérdidas de alrededor de 12,95 millones de dólares australianos.
ASIC también declaró que notificó a Bit Trade su incumplimiento de estas obligaciones en junio de 2022, pero alegó que la compañía continuó ofreciendo el producto a los clientes australianos en el intercambio Kraken sin realizar las evaluaciones requeridas.
La ASIC sigue tomando medidas drásticas contra la industria de las criptomonedas
Al igual que su homóloga estadounidense, la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) ha adoptado una postura firme frente a las entidades y empresas relacionadas con las criptomonedas. La vicepresidenta de la ASIC, Sarah Court, destacó la importancia de la reciente acción contra el proveedor de Kraken en Australia, destacándola como un "mensaje y recordatorio" crucial para la industria.
En un comunicado, el Tribunal dejó claro que estos procedimientos legales deberían servir como advertencia al sector de las criptomonedas. ASIC seguirá examinando sus productos para garantizar el cumplimiento de las obligaciones regulatorias destinadas a proteger a los consumidores. Subrayó la importancia de cumplir con las obligaciones de diseño y distribución para garantizar la distribución adecuada de los productos financieros a los consumidores.
Kraken no es la única empresa de criptomonedas que se encuentra bajo el escrutinio regulatorio del organismo de control financiero australiano. En agosto, ASIC presentó una demanda contra eToro, una plataforma de intercambio de criptomonedas, por supuestas violaciones de las obligaciones de diseño y distribución.
Además, en julio, ASIC llevó a cabo una redada en las oficinas australianas de Binance, la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del mundo, como parte de una investigación en curso sobre las operaciones de la empresa. Antes de esto, ASIC ya había revocado la licencia operativa de Binance en Australia.
Importante: Tenga en cuenta que este artículo solo pretende proporcionar información y no debe tomarse como asesoramiento legal, fiscal, de inversión, financiero o de cualquier otro tipo.
