El jefe del Departamento del Servicio Ejecutivo del Ministerio de Justicia de Ucrania, Maksym Kiselyov, denunció a la policía cibernética sobre el robo de 647.000 dólares en criptomonedas. Así lo informa "StopCor" citando fuentes de los organismos encargados de hacer cumplir la ley.
El caso se abrió en mayo. Según sus materiales, de junio a diciembre de 2022, Kiselyov compró activos virtuales por valor de 700.000 dólares. De esta manera supuestamente planeaba ayudar a una familia que se fue a España después del inicio de la guerra en Ucrania. La familia tiene allí una mansión valorada en 1,5 millones de euros.
El funcionario dijo que comenzó a invertir en criptomonedas siguiendo el consejo de un matrimonio: Oleg Gromov y Vita Yefimchuk.
Fue Gromov, según Kiselyov, quien lo ayudó a crear una cuenta en Binance y luego a configurar la billetera Ledger, donde se almacenaban los activos. Posteriormente, el dispositivo quedó en posesión de la esposa del funcionario, Oleksandra Goryaeva.
A finales de abril de 2023, notó que la billetera criptográfica estaba vacía. La mujer se puso en contacto con Gromov por teléfono y éste supuso que el sistema había fallado.
Sin embargo, a los pocos días, envió una captura de pantalla que mostraba que se retiraron más de 647.000 dólares de la billetera de Kiselyov el 14 de febrero de 2023. El mismo día, Gromov abandonó Ucrania.
Según la investigación, 60.000 USDT terminaron en la cuenta de un ciudadano de Ucrania, Dmytro Jioev, en el intercambio Binance. Otros 587.000 USDT fueron a otra billetera, desde donde fueron transferidos a direcciones en varias transacciones, dos de las cuales pertenecen a los ciudadanos rusos Kirill Zotov y Oleksandr Mikhailov. Juntos recibieron más de 284.000 USDT.
Posteriormente, los activos de las carteras de este último se convirtieron en bitcoins y se transfirieron a otro ruso: Danylo Bronikhin. Este último envió a Gromov un total de 56.650 dólares al cabo de un tiempo.
La policía ha iniciado una investigación por fraude y falsificación de documentos. A pesar de que Gromov, Yukhymchuk y Dzioev están involucrados en el caso, los investigadores del proyecto ORD no descartaron que el propio Maksym Kiselyov pudiera haber estado involucrado en la retirada de fondos.
Les recordamos que en el verano el Servicio de Seguridad y la Oficina de Seguridad Económica de Ucrania liquidaron una red de intercambiadores clandestinos de criptomonedas que trabajaban con los sistemas de pago rusos.
