El regulador fiscal indio castiga a Binance con una factura de GST de 87 millones de dólares
La Dirección General de Inteligencia GST (DGGI) de la India en Ahmedabad ha emitido una factura de impuesto sobre bienes y servicios (GST) por un total de 722 millones de rupias (aproximadamente 87 millones de dólares) a Binance, una plataforma global de intercambio de criptomonedas. Esta notificación de causa justificada exige que Binance pague el GST, lo que marca la primera instancia de este tipo de escrutinio dirigido a una empresa de criptomonedas en la India.
Detalles de la investigación
- Ganancias: Binance habría ganado más de 4.000 millones de rupias por las tarifas de transacción cobradas a los clientes indios.
- Destino de las ganancias: Estas tarifas se acreditaron a Nest Services Limited, una empresa del Grupo Binance con sede en Seychelles.
- Aprobación regulatoria: Binance recibió la aprobación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la India a principios de este año para registrarse como proveedor de servicios de activos virtuales (VASP).
- Multa por incumplimiento: la UIF impuso una multa de 18,8 millones de rupias a Binance en junio por incumplimiento de las normas contra el blanqueo de dinero.
- Registro en el GST: Binance aún no se ha registrado en el sistema GST indio.
Implicaciones globales
Esta investigación subraya el creciente escrutinio regulatorio al que se enfrentan las bolsas de criptomonedas a nivel mundial. Binance ha sido monitoreada por varios reguladores internacionales debido a preocupaciones sobre el cumplimiento y la transparencia. Esta investigación del GST en la India es un avance significativo en los esfuerzos en curso para regular la industria de las criptomonedas, que está creciendo rápidamente.
