La publicación La DGGI de la India emite un aviso de multa de GST de 722 millones de rupias (86,88 millones) a Binance apareció primero en Coinpedia Fintech News
La Dirección General de Inteligencia Fiscal sobre Bienes y Servicios (DGGI) de la India ha emitido una notificación de justificación a Binance, exigiéndole una suma considerable de 722 millones de rupias (86,88 millones de dólares) en virtud de las regulaciones del GST. La notificación alega que Binance, una importante plataforma de intercambio de criptomonedas a nivel mundial, recaudó al menos 4.000 millones de rupias en comisiones comerciales de sus usuarios indios sin registrarse en el marco del GST indio.
Acusaciones por 722 millones de rupias contra Binance
Binance, un actor dominante en el mercado global de criptomonedas con al menos un 40% de participación de mercado y operaciones en más de 150 países, ha sido objeto de escrutinio por parte de las autoridades fiscales indias por no registrarse en el marco del GST indio.
Según se informa, la empresa ganó alrededor de 4000 millones de rupias en comisiones por transacciones cobradas a sus clientes indios. Con una base de usuarios de 90 millones en todo el mundo, una parte importante de los cuales se encuentra en la India, los ingresos y las operaciones de Binance ahora están siendo examinados de cerca.
Las investigaciones revelaron que estas ganancias se acreditaron en una cuenta de Nest Services Limited, una empresa del grupo Binance con sede en Seychelles. Esto ha llevado a un escrutinio más minucioso de las prácticas fiscales de Binance en la India.
Debido al incumplimiento de las regulaciones indias, la unidad zonal de la DGGI de Ahmedabad ha emitido una notificación de justificación a Binance. La notificación exige una multa sustancial de 722 millones de rupias (86,88 millones de dólares) en virtud de las regulaciones del Impuesto sobre bienes y servicios (GST).
Falta de respuesta a la solicitud de cumplimiento
La Dirección General de Inteligencia Fiscal sobre Bienes y Servicios (DGGI) envió un aviso a Binance, instruyéndole a la empresa a cumplir con las regulaciones del GST de la India. A pesar de enviar correos electrónicos a las oficinas de Binance en Seychelles, las Islas Caimán y Suiza, la DGGI no recibió ninguna respuesta.
Según las leyes de GST de la India, los proveedores de servicios extranjeros deben pagar GST por los servicios prestados a residentes indios, especialmente en la categoría de Acceso o recuperación de información y bases de datos en línea (OIDAR).
Sanciones recientes de Binance
A principios de este año, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la India aprobó que Binance se registrara como proveedor de servicios de activos virtuales (VASP). Sin embargo, el mes pasado, la UIF impuso una multa de 180 millones de rupias a Binance por no cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero (AML).
Además, Binance enfrenta un juicio en Nigeria por presunta evasión fiscal luego de una ofensiva contra las actividades de criptomonedas en el país.
