En EE.UU., dos senadores han presentado un nuevo proyecto de ley para otorgar mayores poderes al Servicio Secreto para combatir los criptodelitos.
Criptodelitos: la propuesta de ley en EE.UU. para darle más poder al Servicio Secreto
Los senadores de Estados Unidos, Catherine Cortez Masto de Nevada y Charles Grassley de Iowa, han presentado un nuevo proyecto de ley: “Ley de lucha contra el lavado de dinero en delitos cibernéticos de 2024”.
La idea es darle mayores poderes a los Servicios Secretos de Estados Unidos para combatir los delitos relacionados con las criptomonedas.
En concreto, los Servicios Secretos tendrán mayor autoridad para investigar las transacciones de criptomonedas realizadas por empresas que no tienen licencia y sobre posibles fraudes cometidos contra instituciones financieras estadounidenses.
Así es como se lee en el documento:
“Fortalecer la autoridad de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos para investigar diversos delitos relacionados con las transacciones de activos digitales y contrarrestar las actividades cibercriminales transnacionales, incluidas las actividades no autorizadas de transmisión de dinero, las transacciones estructuradas y el fraude contra instituciones financieras”.
Sobre el punto X, la senadora Catherine Cortez Masto comenta lo siguiente:
Mi nuevo proyecto de ley con @ChuckGrassley le da al Servicio Secreto las herramientas para investigar organizaciones criminales que utilizan activos digitales para evadir la ley.
El Servicio Secreto desempeña un papel fundamental en la lucha contra los delitos financieros, y nuestro proyecto de ley garantizará que puedan seguir manteniéndonos seguros.
– Senador Cortez Masto (@SenCortezMasto) 4 de agosto de 2024
“Mi nuevo proyecto de ley con @ChuckGrassley proporciona a los Servicios Secretos las herramientas para investigar a las organizaciones criminales que utilizan activos digitales para evadir la ley. Los Servicios Secretos desempeñan un papel fundamental en la lucha contra los delitos financieros y nuestro proyecto de ley garantizará que puedan seguir manteniéndonos a salvo”.
Delitos criptográficos: la ley en Estados Unidos y Chainalysis en Australia
Y mientras en EE.UU. pretenden ampliar los poderes de los Servicios Secretos para combatir el criptocrimen, justo hoy en Australia la Policía Federal citó el apoyo de Chainalysis.
En la práctica, gracias a la Operación Spincaster de Chainalysis, la Policía Federal Australiana (AFP) logró identificar más de 2000 billeteras criptográficas víctimas de la técnica de estafa Approval Phishing.
Para esta investigación sobre delitos criptográficos con víctimas australianas, la AFP también colaboró con otras plataformas. Entre otras, se mencionaron las casas de cambio de criptomonedas BTC Markets, Binance, Crypto.com, Ebonex, Independent Reserve, OKX, SwyftX y Wayex.
En este caso, la técnica del criptodelito es el phishing de aprobación, que ocurre cuando los delincuentes logran engañar a las víctimas para que firmen una transacción maliciosa en blockchain.
Una vez firmado, de hecho, el delincuente puede acceder a la billetera criptográfica de la víctima y gastar sus tokens específicos, llegando incluso a vaciar completamente su saldo.
Cómo mantenerse alejado de las estafas con criptomonedas
Dado el número cada vez mayor de estafas de criptomonedas, los usuarios también deberían ser más cautelosos en sus acciones en este sector, para evitar caer en trampas.
En este sentido, precisamente en este año, se ha publicado una guía sobre cómo mantenerse alejado de las estafas relacionadas con las criptomonedas.
Entre las primeras precauciones que deben tomar los usuarios es saber cómo proteger su billetera en la que guardan sus criptomonedas. Básicamente, las billeteras de criptomonedas de hardware como Ledger siempre se han considerado más seguras en comparación con las billeteras de criptomonedas en línea.
Esto se debe a que, a diferencia de las billeteras criptográficas en línea centralizadas, tanto las descentralizadas como las billeteras de hardware hacen que los propios usuarios almacenen sus claves privadas (o frases semilla) para acceder y realizar diversas operaciones con sus criptomonedas.
En este sentido, es necesario no facilitar a nadie tu frase semilla y guardarla en un trozo de papel, en lugar de en el dispositivo digital.
Otras precauciones se refieren a la concienciación sobre este tipo de temas. Es necesario que el usuario de criptomonedas se informe sobre las diversas técnicas de estafa de criptomonedas que están de moda en la actualidad. Además del phishing de aprobación, de hecho, existe el control de acceso, el rug pull, el problema del oráculo y también el ataque de préstamos flash.
Por último, el usuario debe investigar y profundizar en el grado de confiabilidad de cada plataforma con la que mantiene una conversación o en la que decide invertir.
