La Policía Federal Australiana (AFP) ha iniciado una investigación sobre una serie de estafas de phishing de criptomonedas que han afectado al menos a 2.000 carteras criptográficas de propiedad australiana. Esta medida se produce tras un examen detallado realizado por Chainalysis, que reveló que miles de carteras criptográficas pertenecientes a australianos habían sido víctimas de tácticas de "phishing de aprobación".
Operación Spincaster: Detalles
El 4 de agosto, el superintendente detective de la AFP, Tim Stainton, emitió un comunicado que arrojaba luz sobre las nuevas estrategias empleadas por los ciberdelincuentes para engañar a los australianos. "La inteligencia que hemos recopilado en colaboración a lo largo de la Operación Spincaster ha arrojado luz clara sobre las nuevas tácticas utilizadas por los ciberdelincuentes en sus continuos esfuerzos por defraudar a los australianos", afirmó Stainton.
Hizo hincapié en que la información recopilada sería crucial en sus esfuerzos continuos para identificar a las víctimas del delito cibernético y desbaratar las actividades delictivas dentro de Australia.
Operation Spincaster se dedica a combatir las estafas de phishing de aprobación a través de un enfoque multifacético que involucra educación, herramientas y capacitación. Las estafas de phishing de aprobación engañan a los usuarios para que firmen transacciones maliciosas, lo que permite a los estafadores transferir tokens de la billetera de la víctima a la suya propia. Estas estafas se asocian más comúnmente con esquemas de inversión fraudulentos que prometen altos rendimientos o estafas románticas, a menudo denominadas estafas de matanza de cerdos.
Desde mayo de 2021, las víctimas de estafas de phishing de aprobación han sufrido pérdidas por valor de aproximadamente 4 mil millones de dólares. Chainalysis está colaborando activamente con el Centro de Coordinación Policial de Ciberdelincuencia (PCCC) de la AFP para abordar estas investigaciones en curso. Esta asociación se solidificó aún más cuando el personal del PCCC organizó un taller con Chainalysis para profundizar en las complejidades de la Operación Spincaster y desarrollar mejores medidas de protección para los australianos.
Además de estos esfuerzos, varios intercambios de criptomonedas, incluidos BTC Markets, Binance, Crypto.com, Ebonex, Independent Reserve, OKX, SwyftX y Wayex, están trabajando junto con la AFP para evitar que los australianos sean víctimas de estas estafas. Los bancos australianos también han tomado medidas proactivas en los últimos 12 a 14 meses al imponer restricciones o bloqueos completos a las transferencias a los intercambios de criptomonedas.
En un incidente relacionado, una pareja australiana se enfrenta actualmente a una demanda por gastar más de 10 millones de dólares australianos que les envió por error el intercambio de criptomonedas Crypto.com.
En 2023, los australianos perdieron hasta 840 millones de dólares en estafas de inversión, según el regulador de competencia y consumo del país.
La publicación La policía federal australiana investiga estafas de phishing criptográfico que afectan a 2000 billeteras apareció por primera vez en TheCoinrise.com.
