Recientemente, en Pakistán, ocurrió un incidente en el que una persona nos compró USDT en Binance P2P. Recibimos una fotografía del CNIC y un número de móvil del comprador. Los nombres de Binance y del banco coincidían. Sin embargo, al día siguiente, nuestra cuenta bancaria fue congelada.
Cuando contactamos al banco, nos informaron sobre los detalles de la transacción. Proporcionamos el CNIC recibido durante la transacción y una declaración escrita explicando que ofrecimos servicios independientes como activación de software y tarjetas de regalo de Amazon.
Unos días más tarde, el banco reveló que al remitente le habían ofrecido 10.000 rupias mensuales para abrir una cuenta y proporcionar detalles. La persona, que era pobre, estuvo de acuerdo y creó una cuenta en Binance a su nombre. La persona que hizo la oferta cometió fraude con cinco personas diferentes. El estafador recibió PKR en la cuenta bancaria del pobre y luego compró USDT. El plan involucró a cinco personas. El banco nos aconsejó reembolsar el importe inmediatamente por nuestra seguridad, afirmando que esto demostraría que desconocíamos el origen del dinero, protegiéndonos así.
El fraude tuvo como objetivo a un empresario que presentó una FIR. La policía detuvo al titular de la cuenta, quien luego reveló la verdad. La pandilla sigue prófuga.
Solución:
Para los vendedores P2P en Binance, solicite siempre un vídeo del estado de cuenta que muestre el historial de transacciones de los últimos siete días. Si no se han recibido pagos de otros, proceder con la operación; en caso contrario, cancélelo.
