Recientemente, en Pakistán, ocurrió un incidente en el que una persona nos compró USDT en Binance P2P. 🏦 Recibimos una foto del CNIC y un número de móvil del comprador. 🆔 El nombre de Binance y el nombre del banco eran similares. 🤔 Sin embargo, justo al día siguiente, nuestra cuenta bancaria fue congelada. ❌

Cuando llegamos al banco, nos dijeron el propósito de la transacción. Proporcionamos el CNIC que recibimos durante la transacción y una declaración por escrito. 📄 En el comunicado, escribimos que brindamos servicios independientes como activación de software y tarjetas de regalo de Amazon. 💻🎁

Unos días más tarde, el banco reveló que el remitente había declarado que alguien le había ofrecido 10.000 rupias mensuales para abrir una cuenta y proporcionar detalles. 💸 El hombre, que era pobre, aceptó y luego abrió una cuenta en Binance a su nombre. La persona que hizo la oferta cometió fraude con cinco personas diferentes. 😡 Recibió PKR en la cuenta bancaria del pobre y luego compró USDT. La pandilla involucraba a cinco individuos. 🕵️‍♂️ El banco dejó claro que la única opción para nuestra seguridad era reembolsar el importe inmediatamente. 🔄 Mencionaron que si lo hiciéramos, declararían que no sabíamos quién envió el dinero, manteniéndonos a salvo. 🔐

En realidad, el fraude tuvo como objetivo a un empresario que registró una FIR. 🚔 La policía capturó al titular de la cuenta, quien luego reveló la verdad. 😓 La pandilla aún no ha sido capturada. 🚨

Solución :
Para los vendedores P2P en Binance, obtenga siempre un vídeo del estado de cuenta del historial de los últimos siete días. 📹 Si no han recibido pagos de nadie, entonces proceda con el intercambio; en caso contrario, cancélelo. ✅🚫