El Tribunal Popular del condado de Dong'an condenó a cuatro hombres a una pena de prisión determinada de conformidad con la ley por supuestamente utilizar la moneda virtual USDT para actividades de lavado de dinero. Las penas de prisión oscilaron entre uno y cuatro años, y se les exigió que pagaran una multa. Multa de 4.000 a 40.000 yuanes. El juicio del caso reveló que para obtener beneficios indebidos, Guo contactó a bandas criminales a través de la herramienta de comunicación internacional Telegram y las ayudó en los flujos ilegales de capital. Después de que su propia tarjeta bancaria fuera congelada debido a un fraude, Guo indujo a otras tres personas a unirse, adquiriendo y usando conjuntamente tarjetas bancarias de otras personas para recibir ganancias fraudulentas, y luego transfirió los fondos nuevamente a la línea ascendente mediante la compra de moneda virtual USDT.
Después de la investigación, una banda criminal compró ilegalmente 44 tarjetas bancarias en áreas como Yongzhou Dong'an, Changsha, Chenzhou y Guangdong Dongguan, lo que involucró flujos de capital de hasta 860.000 yuanes. Se sospechaba que este comportamiento participaba en 33 casos de fraude en redes de telecomunicaciones, lo que provocó. las víctimas perdieron más de 550.000 yuanes.
Fallo del tribunal: Después del juicio, el Tribunal Popular del condado de Dong'an determinó que las acciones de Guo, Chen y los otros dos acusados involucrados en el caso habían violado la ley y constituían el delito de encubrir y ocultar el producto del delito. Por lo tanto, el tribunal condenó a los cuatro acusados a penas de prisión de uno a cuatro años y les impuso multas de entre 4.000 y 40.000 yuanes.
