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Esta operación fraudulenta engañó a más de 3.000 inversores para que invirtieran su dinero en oro y USDT, una criptomoneda estable.
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La Oficina de Investigación de Delitos Cibernéticos (CCIB) de Tailandia arrestó a cuatro ciudadanos chinos y a un individuo de Laos en relación con una plataforma fraudulenta de inversión en criptomonedas que estafó aproximadamente $76 millones (2,7 mil millones de baht) a inversionistas locales.
Esquema de inversión falso de Bitcoin
Los estafadores operaron bajo la apariencia de "BCH Global Ltd.", haciéndose pasar por una plataforma de inversión de Bitcoin. Engañaron a 3.280 residentes que creían que estaban invirtiendo en oro y en la moneda estable USDT. Estos individuos ahora enfrentan cargos relacionados con delitos transnacionales, fraude público y lavado de dinero.
La investigación fue iniciada por el CCIB de Tailandia en colaboración con Investigaciones de Seguridad Nacional y varias agencias internacionales de aplicación de la ley. Comenzó tras informes de inversores afectados que sufrieron pérdidas a través del sitio web bchgloballtd.com a finales de 2022.
Hasta el 4 de septiembre, la Oficina Antilavado de Dinero de Tailandia había confiscado activos valorados en 585 millones de baht. La portavoz del CCIB, Kissana Phathanacharoen, reafirmó el compromiso de la organización de ayudar a las víctimas a comprender sus derechos legales.
Informes y medidas contra estafas en línea
Las víctimas de este tipo de estafas pueden presentar sus quejas a través de la línea directa del CCIB o del sitio web oficial. En esfuerzos relacionados, el Ministro de Economía y Sociedad Digital (MDES) de Tailandia ha considerado medidas, incluidas posibles acciones contra Meta (anteriormente Facebook), para combatir los delitos financieros, en particular los que involucran criptomonedas. MDES señaló que muchos usuarios habían sido víctimas de estafas, incluidas inversiones fraudulentas en criptomonedas, a través de anuncios en plataformas de redes sociales.
Importante: Tenga en cuenta que este artículo solo pretende proporcionar información y no debe tomarse como asesoramiento legal, fiscal, de inversión, financiero ni de ningún otro tipo.
